Liste des entreprises irrégulièrement actives

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. La présente liste vise à reprendre l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’une mise en garde au cours des quatre dernières années.

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

Company namesort descending Site web Type de fraude Date
365 Markets (Trustnet Ltd)
  • https://www.365markets.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
Aaoption / CFDStocks / Pacific Sunrise UK Ltd
  • http://www.aaoption.com
  • http://www.cfdstocks.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
23/03/2017
Aaron Brett
  • http://www.aaronbrett.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
ABConseils-patrimoine.com
  • https://www.abconseils-patrimoine.com
  • Boiler rooms
18/06/2020
Accea Finance
  • http://www.accefinance.com
  • Fraude au crédit
23/09/2020
Access Centrale Bank
  • https://www.access-centrale.com
  • Fraude au crédit
25/03/2020
Actio-Conseil (anciennement www.energie-dma-access.com et https://actio-conseil.com/) - Cloned firm
  • https://www.energie-dma-access.com
  • https://actio-conseil.com/
  • Autre
15/06/2020
ADEF
  • Recovery rooms
26/07/2016
Aichi BMO International (ABMOI) / Leiyu Trade Limited / GHY Partners Limited
  • http://www.ai-international.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
Akanagi group (www.akanagi-group.com)
  • http://www.akanagi-group.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Akita Matsui Trading
  • http://www.amtrading-corp.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Akita Michinoku Company
  • https://www.amctradinggroup.com
  • Boiler rooms
16/09/2020
Akiyama Acquisitions
  • http://www.akiyamaacq.com/
  • Boiler rooms
10/09/2020
Alfa One Corporation, The Southwood Group et Micron Associates
  • http://www.alfaonecorporation.com
  • http://www.thesouthwoodgroup.com
  • http://www.micronassociates.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Amicus Investment
  • http://www.amicusinvest.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Apex Alliance
  • http://www.apex-alliance.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
Apex Equities, South-East Asia Traders et South-East Registrar
  • http://www.southeastasiatraders.com
  • http://www.southeastasiatraders.com
  • http://www.sea-registrar.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Arnaques en lien avec l’actualité : Méfiez-vous des nombreuses fraudes liées au coronavirus !
  • https://www.flixgm.com
  • https://flixance.com/
  • Autre
29/04/2020
Asahi Marusan Management
  • http://www.ammsecurities.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Asashi Mergers & Acquisitions Group
  • http://www.asashima.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Ashcroft Cohen Strategic Capital (ACSC)
  • https://acscinc.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Ashida Associates (www.ashidaassociates.com)
  • http://www.ashidaassociates.com
  • Boiler rooms
27/11/2017
Ashton Group LTD
  • https://www.ashtongroupltd.com/
  • Boiler rooms
10/09/2020
Ashton whiteley (www.ashtonwhiteley.com)
  • http://www.ashtonwhiteley.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Asia Associates
  • http://www.asiaassociates.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Asia Pacific Brokerage Services Limited
  • http://www.asia-pacific-brokerage.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Asterix Bank
  • http://www.asterixbank.com
  • Fraude au crédit
29/07/2019
ATB Holdings (www.atbholdings.com)
  • http://www.atbholdings.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Athos International Management BVBA - “Eagle Crest Insurance” - “Eagle Crest Underwriter”
  • Autre
18/02/2016
Athos International Management SPRL
  • Autre
15/06/2016
Atlantic Capital Management
  • http://www.atlantic-capital.net
  • Recovery rooms
29/09/2017
Atlantic Finance
  • Fraude au crédit
13/05/2016
Atlantic Global Asset Management
  • http://www.atlanticgam.es
  • Boiler rooms
09/02/2017
Atless Finance
  • https://www.atless-finance.com/
  • Fraude au crédit
23/09/2020
Attention au risque d’escroquerie dans le contexte de la pandémie de COVID-19 : Méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies !
  • Autre
22/04/2020
Attention aux tentatives de Phishing en lien avec le COVID-19 !
  • Autre
27/03/2020
Avallon Patrimoine
  • Autre
06/10/2017
Banque Investissement
  • http://www.banque-investissement.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
18/04/2016
BCI Financial
  • https://www.bcifinancial.com
  • Fraude au crédit
25/03/2020
BECFD
  • https://www.becfd.com/
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
10/09/2018
Bellmore Group
  • http://www.bellmoregroup.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
Benedict Morris / BMBOption / Log Trading Capital Ltd
  • http://www.bmboption.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
23/03/2017
BigOption / Wirestech Limited
  • http://www.bigoption.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
23/03/2017
Binarynvest
  • http://www.binarynvest.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
23/03/2017
Bis Europe
  • Fraude au crédit
22/09/2017
Bitcoin-Evolution/Bitcoin-Revolution
  • Autre
01/04/2020
Blonde Bear OU (TRADEDAX)
  • http://www.tradedax.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
10/09/2018
Blue Hill Capitals
  • Boiler rooms
03/12/2019
Boiler rooms : la fsma met le public en garde contre des activités irrégulières
  • Boiler rooms
27/03/2020
Boiler rooms : La FSMA met le public en garde contre des activités irrégulières
  • http://www.abconseils-patrimoine.com
  • https://www.tapam.com/
  • https://takahashipartners.com/
  • Boiler rooms
18/06/2020

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