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Liste des entreprises irrégulièrement actives en Belgique

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. 

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

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Nom de la société Website Type de fraude Date
  • https://www.365markets.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
  • https://www.abconseils-patrimoine.com
Boiler rooms
18/06/2020
  • http://www.accefinance.com
Fraude au crédit
23/09/2020
  • https://www.access-centrale.com
Fraude au crédit
25/03/2020
  • https://www.energie-dma-access.com
  • https://actio-conseil.com/
Autre
15/06/2020
  • https://www.amctradinggroup.com
Boiler rooms
16/09/2020
  • http://www.akiyamaacq.com/
Boiler rooms
10/09/2020
  • http://www.antares.trade/
Ponzi schemes / Pyramid schemes
04/03/2021
  • https://www.flixgm.com
  • https://flixance.com/
Autre
29/04/2020
  • https://acscinc.com
Boiler rooms
08/01/2019
  • https://www.ashtongroupltd.com/
Boiler rooms
10/09/2020
  • http://www.asiaassociates.com
Boiler rooms
08/01/2019
  • http://www.asse-groupe.com/
Autre
30/12/2020
  • http://www.asterixbank.com
Fraude au crédit
29/07/2019
  • https://www.atlantix-services.com
Fraude au crédit
18/01/2021
  • https://www.atless-finance.com/
Fraude au crédit
23/09/2020
  • https://web.ftasjh.com/
  • https://garafi.com/
  • http://tradeinsun.com/
  • https://mwngglobal.com/mwng_en/index.htm
  • https://www.xt.com/
Autre
27/10/2021
Autre
22/04/2020
  • http://www-cap-de-france.com/
  • https://www.st-conseils.com/
Autre
24/06/2021
Autre
27/03/2020
  • https://allright-company.com/
  • https://bdpm-group-bank.com/
  • https://best-lening.com/
  • https://bpikrediet.com/
  • https://www.carrefourdupret.com/
  • https://www.cefipro-kredietfinanciering.com/
  • https://credit-conso-cash.com/nl
  • https://888griffins.com/
  • https://euno-kredit.com/
  • https://www.fiata-geld.com/
  • https://financial-credit-union.be/
  • https://financielehulp.com/
  • http://financiele-oplossing.com/
  • https://financieringservices.com/
  • https://finev-financial.com/
  • https://g-lenen.nl/
  • https://www.geld-finanz.com/
  • https://global-financien.com/
  • https://www.halderen-lening.com
  • https://hosmyainvest.com/
  • https://illimity-servicekrediet.com/
  • https://joy-service.com/
  • https://kovack-finance.com/
  • https://www.magdaruppe.com
  • https://maxi-financien.com/
  • https://mijn-snelle-tegoed.com/
  • https://oplosing-finance.com/
  • https://privatkreditering.com/
  • https://snel-krediet.com/
  • https://snelkrediet-financien.com/
  • https://snel-kredieten.com/
  • http://snelservicekrediet.com/
  • https://spaincocommercialbank.com/
  • https://ultima-diensten.com/
  • https://vandaag-geldlening.com/
  • https://www.vital-finanzen.com/
Fraude au crédit
20/01/2022
  • https://www.bcifinancial.com
Fraude au crédit
25/03/2020
  • http://www.belgius.com/
Boiler rooms
02/02/2021
Autre
01/04/2020
  • https://www.blessing-service.com
Fraude au crédit
18/01/2021
Boiler rooms
03/12/2019
  • http://ilainternational.com/
  • https://www.ashtongroupltd.com/
  • https://www.crestviewcapital.com/
  • http://www.akiyamaacq.com/
  • http://www.dunnandburchill.net
  • https://www.carlylecapitalmanagement.com
Boiler rooms
10/09/2020
  • http://www.abconseils-patrimoine.com
  • https://www.tapam.com/
  • https://takahashipartners.com/
Boiler rooms
18/06/2020
Boiler rooms
02/02/2021
Boiler rooms
27/03/2020
  • http://www.bruckhaus-quist.com/
  • http://www.daltium.com/
  • http://www.emwcapital.com/
Boiler rooms
28/04/2021
  • https://brockholdings.com/
Boiler rooms
02/02/2021
  • https://brookfieldinvestmentfundsplc.net/
Autre
30/12/2020
  • http://www.bruckhaus-quist.com/
Boiler rooms
28/04/2021
  • https://byron-stafford.com/
Boiler rooms
27/03/2020
  • http://www.capitalpilots.com
Autre
24/10/2019
  • http://capital-placement.info
  • http://news-placement.net
Autre
23/06/2020
  • https://www.carlylecapitalmanagement.com
Boiler rooms
10/09/2020
Autre
13/02/2020
  • https://www.cfds100.com
Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
  • https://cobaltcapitalinc.com
Boiler rooms
08/01/2019
  • http://www.compassconsultinggroup.co.uk/
Boiler rooms
27/03/2020
  • https://www.concordfinancialconsult.com/
Autre
17/11/2020
Fraude au crédit
29/01/2021
  • http://cortezcap-hk.com/
Boiler rooms
02/02/2021
Autre
27/03/2020
Autre
01/04/2020
  • http://www.createcapitalinvest.com/
Autre
30/12/2020
  • https://www.crestviewcapital.com/
Boiler rooms
10/09/2020
  • http://www.crystal-interfinance.com/
Fraude au crédit
23/09/2020