Liste des entreprises irrégulièrement actives

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. La présente liste vise à reprendre l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’une mise en garde au cours des quatre dernières années.

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

Company namesort descending Site web Type de fraude Date
365 Markets (Trustnet Ltd)
  • https://www.365markets.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
Aaron Brett
  • http://www.aaronbrett.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
ABConseils-patrimoine.com
  • https://www.abconseils-patrimoine.com
  • Boiler rooms
18/06/2020
Accea Finance
  • http://www.accefinance.com
  • Fraude au crédit
23/09/2020
Access Centrale Bank
  • https://www.access-centrale.com
  • Fraude au crédit
25/03/2020
Actio-Conseil (anciennement www.energie-dma-access.com et https://actio-conseil.com/) - Cloned firm
  • https://www.energie-dma-access.com
  • https://actio-conseil.com/
  • Autre
15/06/2020
Akita Matsui Trading
  • http://www.amtrading-corp.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Akita Michinoku Company
  • https://www.amctradinggroup.com
  • Boiler rooms
16/09/2020
Akiyama Acquisitions
  • http://www.akiyamaacq.com/
  • Boiler rooms
10/09/2020
Arnaques en lien avec l’actualité : Méfiez-vous des nombreuses fraudes liées au coronavirus !
  • https://www.flixgm.com
  • https://flixance.com/
  • Autre
29/04/2020
Asahi Marusan Management
  • http://www.ammsecurities.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Ashcroft Cohen Strategic Capital (ACSC)
  • https://acscinc.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Ashton Group LTD
  • https://www.ashtongroupltd.com/
  • Boiler rooms
10/09/2020
Asia Associates
  • http://www.asiaassociates.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Asse-groupe (www.asse-groupe.com)
  • http://www.asse-groupe.com/
  • Autre
30/12/2020
Asterix Bank
  • http://www.asterixbank.com
  • Fraude au crédit
29/07/2019
Atlantix Services (www.atlantix-services.com)
  • https://www.atlantix-services.com
  • Fraude au crédit
18/01/2021
Atless Finance
  • https://www.atless-finance.com/
  • Fraude au crédit
23/09/2020
Attention au risque d’escroquerie dans le contexte de la pandémie de COVID-19 : Méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies !
  • Autre
22/04/2020
Attention aux tentatives de Phishing en lien avec le COVID-19 !
  • Autre
27/03/2020
BCI Financial
  • https://www.bcifinancial.com
  • Fraude au crédit
25/03/2020
BECFD
  • https://www.becfd.com/
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
10/09/2018
Bitcoin-Evolution/Bitcoin-Revolution
  • Autre
01/04/2020
Blessing Service (www.blessing-service.com)
  • https://www.blessing-service.com
  • Fraude au crédit
18/01/2021
Blonde Bear OU (TRADEDAX)
  • http://www.tradedax.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
10/09/2018
Blue Hill Capitals
  • Boiler rooms
03/12/2019
Boiler rooms : la fsma met le public en garde contre des activités irrégulières
  • Boiler rooms
27/03/2020
Boiler rooms : La FSMA met le public en garde contre des activités irrégulières
  • http://www.abconseils-patrimoine.com
  • https://www.tapam.com/
  • https://takahashipartners.com/
  • Boiler rooms
18/06/2020
Boiler rooms : la FSMA met le public en garde contre des activités irrégulières
  • Boiler rooms
20/09/2018
Boiler rooms : La FSMA met le public en garde contre des activités irrégulières
  • http://ilainternational.com/
  • https://www.ashtongroupltd.com/
  • https://www.crestviewcapital.com/
  • http://www.akiyamaacq.com/
  • http://www.dunnandburchill.net
  • https://www.carlylecapitalmanagement.com
  • Boiler rooms
10/09/2020
Brookfield Investment fund PLC (https://brookfieldinvestmentfundsplc.net) - Cloned firm
  • https://brookfieldinvestmentfundsplc.net/
  • Autre
30/12/2020
Burton Mills
  • http://www.burtonmills.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Byron-Stafford
  • https://byron-stafford.com/
  • Boiler rooms
27/03/2020
Capital Pilots
  • http://www.capitalpilots.com
  • Autre
24/10/2019
Capital-Placement (http://capital-placement.info – http://news-placement.net)
  • http://capital-placement.info
  • http://news-placement.net
  • Autre
23/06/2020
Carlyle Capital Management
  • https://www.carlylecapitalmanagement.com
  • Boiler rooms
10/09/2020
Cas d’usurpation de l’identité de sociétés agréées : soyez vigilant !
  • Autre
13/02/2020
CFDS100.com (TRSYSTEM Limited)
  • https://www.cfds100.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
Cobalt Capital Inc.
  • https://cobaltcapitalinc.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Compass Consulting Group
  • http://www.compassconsultinggroup.co.uk/
  • Boiler rooms
27/03/2020
Concord Financial Consult Ltd
  • https://www.concordfinancialconsult.com/
  • Autre
17/11/2020
COVID-19 - Fraudes à l’investissement : plus que jamais, la prudence est de mise !
  • Autre
27/03/2020
COVID-19 : Méfiez-vous des offres d’investissement frauduleuses et des arnaques qui circulent sur les réseaux sociaux !
  • Autre
01/04/2020
Create Capital Invest (www.createcapitalinvest.com)
  • http://www.createcapitalinvest.com/
  • Autre
30/12/2020
Crest View International
  • https://www.crestviewcapital.com/
  • Boiler rooms
10/09/2020
Cruzinvest.uk - Publicprivatebank.com
  • http://www.cruzinvest.uk
  • Boiler rooms
20/09/2018
Crystal Interfinance
  • http://www.crystal-interfinance.com/
  • Fraude au crédit
23/09/2020
Daiju Commodity Markets
  • http://www.daiju-cm.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
Day Dream Investments Ltd (u Trader)
  • https://en.utrader.com/
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
10/09/2018
Dell Loan Company
  • Fraude au crédit
04/10/2019

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