Liste des entreprises irrégulièrement actives en Belgique

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique.

Cette liste comprend :

des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

Nom de la société	Website	Type de fraude	Date
365 Markets (Trustnet Ltd)	https://www.365markets.com	Plateformes frauduleuses de trading en ligne	19/02/2019
ABConseils-patrimoine.com	https://www.abconseils-patrimoine.com	Boiler rooms	18/06/2020
Accea Finance	http://www.accefinance.com	Fraude au crédit	23/09/2020
Access Centrale Bank	https://www.access-centrale.com	Fraude au crédit	25/03/2020
Actio-Conseil (anciennement www.energie-dma-access.com et https://actio-conseil.com/) - Cloned firm	https://www.energie-dma-access.com https://actio-conseil.com/	Autre	15/06/2020
Akita Michinoku Company	https://www.amctradinggroup.com	Boiler rooms	16/09/2020
Akiyama Acquisitions	http://www.akiyamaacq.com/	Boiler rooms	10/09/2020
Antares (www.antares.trade)	http://www.antares.trade/	Ponzi schemes / Pyramid schemes	04/03/2021
Arnaques en lien avec l’actualité : Méfiez-vous des nombreuses fraudes liées au coronavirus !	https://www.flixgm.com https://flixance.com/	Autre	29/04/2020
Ashcroft Cohen Strategic Capital (ACSC)	https://acscinc.com	Boiler rooms	08/01/2019
Ashton Group LTD	https://www.ashtongroupltd.com/	Boiler rooms	10/09/2020
Asia Associates	http://www.asiaassociates.com	Boiler rooms	08/01/2019
Asse-groupe (www.asse-groupe.com)	http://www.asse-groupe.com/	Autre	30/12/2020
Asterix Bank	http://www.asterixbank.com	Fraude au crédit	29/07/2019
Atlantix Services (www.atlantix-services.com)	https://www.atlantix-services.com	Fraude au crédit	18/01/2021
Atless Finance	https://www.atless-finance.com/	Fraude au crédit	23/09/2020
Attention à la fraude à l’investissement sur les applications de rencontre	https://web.ftasjh.com/ https://garafi.com/ http://tradeinsun.com/ https://mwngglobal.com/mwng_en/index.htm https://www.xt.com/	Autre	27/10/2021
Attention au risque d’escroquerie dans le contexte de la pandémie de COVID-19 : Méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies !		Autre	22/04/2020
Attention aux offres d’investissements dans le vin, le champagne et les spiritueux	http://www-cap-de-france.com/ https://www.st-conseils.com/	Autre	24/06/2021
Attention aux tentatives de Phishing en lien avec le COVID-19 !		Autre	27/03/2020
Avez-vous reçu une proposition de crédit attrayante ? Méfiez-vous des escroqueries	https://allright-company.com/ https://bdpm-group-bank.com/ https://best-lening.com/ https://bpikrediet.com/ https://www.carrefourdupret.com/ https://www.cefipro-kredietfinanciering.com/ https://credit-conso-cash.com/nl https://888griffins.com/ https://euno-kredit.com/ https://www.fiata-geld.com/ https://financial-credit-union.be/ https://financielehulp.com/ http://financiele-oplossing.com/ https://financieringservices.com/ https://finev-financial.com/ https://g-lenen.nl/ https://www.geld-finanz.com/ https://global-financien.com/ https://www.halderen-lening.com https://hosmyainvest.com/ https://illimity-servicekrediet.com/ https://joy-service.com/ https://kovack-finance.com/ https://www.magdaruppe.com https://maxi-financien.com/ https://mijn-snelle-tegoed.com/ https://oplosing-finance.com/ https://privatkreditering.com/ https://snel-krediet.com/ https://snelkrediet-financien.com/ https://snel-kredieten.com/ http://snelservicekrediet.com/ https://spaincocommercialbank.com/ https://ultima-diensten.com/ https://vandaag-geldlening.com/ https://www.vital-finanzen.com/	Fraude au crédit	20/01/2022
BCI Financial	https://www.bcifinancial.com	Fraude au crédit	25/03/2020
Belgius Capital (www.belgius.com)	http://www.belgius.com/	Boiler rooms	02/02/2021
Bitcoin-Evolution/Bitcoin-Revolution		Autre	01/04/2020
Blessing Service (www.blessing-service.com)	https://www.blessing-service.com	Fraude au crédit	18/01/2021
Blue Hill Capitals		Boiler rooms	03/12/2019
Boiler rooms : La FSMA met le public en garde contre des activités irrégulières	http://ilainternational.com/ https://www.ashtongroupltd.com/ https://www.crestviewcapital.com/ http://www.akiyamaacq.com/ http://www.dunnandburchill.net https://www.carlylecapitalmanagement.com	Boiler rooms	10/09/2020
Boiler rooms : La FSMA met le public en garde contre des activités irrégulières	http://www.abconseils-patrimoine.com https://www.tapam.com/ https://takahashipartners.com/	Boiler rooms	18/06/2020
Boiler rooms : La FSMA met le public en garde contre des activités irrégulières		Boiler rooms	02/02/2021
Boiler rooms : la fsma met le public en garde contre des activités irrégulières		Boiler rooms	27/03/2020
Boiler rooms : la FSMA met le public en garde contre des activités irrégulières	http://www.bruckhaus-quist.com/ http://www.daltium.com/ http://www.emwcapital.com/	Boiler rooms	28/04/2021
Brock Holdings (https://brockholdings.com/)	https://brockholdings.com/	Boiler rooms	02/02/2021
Brookfield Investment fund PLC (https://brookfieldinvestmentfundsplc.net) - Cloned firm	https://brookfieldinvestmentfundsplc.net/	Autre	30/12/2020
Bruckhaus quist (www.bruckhaus-quist.com)	http://www.bruckhaus-quist.com/	Boiler rooms	28/04/2021
Byron-Stafford	https://byron-stafford.com/	Boiler rooms	27/03/2020
Capital Pilots	http://www.capitalpilots.com	Autre	24/10/2019
Capital-Placement (http://capital-placement.info – http://news-placement.net)	http://capital-placement.info http://news-placement.net	Autre	23/06/2020
Carlyle Capital Management	https://www.carlylecapitalmanagement.com	Boiler rooms	10/09/2020
Cas d’usurpation de l’identité de sociétés agréées : soyez vigilant !		Autre	13/02/2020
CFDS100.com (TRSYSTEM Limited)	https://www.cfds100.com	Plateformes frauduleuses de trading en ligne	19/02/2019
Cobalt Capital Inc.	https://cobaltcapitalinc.com	Boiler rooms	08/01/2019
Compass Consulting Group	http://www.compassconsultinggroup.co.uk/	Boiler rooms	27/03/2020
Concord Financial Consult Ltd	https://www.concordfinancialconsult.com/	Autre	17/11/2020
Contacté par une banque pour une opportunité d’épargne alléchante ? Attention aux usurpations d’identité !		Fraude au crédit	29/01/2021
Cortez Capital (http://cortezcap-hk.com/)	http://cortezcap-hk.com/	Boiler rooms	02/02/2021
COVID-19 - Fraudes à l’investissement : plus que jamais, la prudence est de mise !		Autre	27/03/2020
COVID-19 : Méfiez-vous des offres d’investissement frauduleuses et des arnaques qui circulent sur les réseaux sociaux !		Autre	01/04/2020
Create Capital Invest (www.createcapitalinvest.com)	http://www.createcapitalinvest.com/	Autre	30/12/2020
Crest View International	https://www.crestviewcapital.com/	Boiler rooms	10/09/2020
Crystal Interfinance	http://www.crystal-interfinance.com/	Fraude au crédit	23/09/2020

ATTENTION :

Le fait que la FSMA n’ait pas publié de mise en garde au sujet d’une entreprise ne signifie pas que celle-ci dispose de l’inscription ou de l’agrément requis pour mener des activités en Belgique. Bien que la FSMA mette tout en œuvre pour faire paraître une mise en garde dans les meilleurs délais, il n’est pas exclu qu’une entreprise déploie des activités avant que cette mise en garde soit effectivement publiée. La liste ne peut par conséquent être considérée comme exhaustive et il convient que les investisseurs vérifient toujours si l’entreprise qui leur propose un service financier est, comme exigé, agréée ou inscrite. Ils pourront pour ce faire utiliser la fonction de recherche sur le site de la FSMA.
La FSMA rappelle de manière générale que de nombreuses fraudes se cachent derrière les entreprises actives sans disposer des agréments requis. Les victimes se trouvent alors dans l’impossibilité de récupérer les sommes qu’elles ont versées.
Méfiez-vous des « cloned firms ». Il s’agit d’entreprises qui se font passer pour d’autres sociétés, régulières, alors qu’elles n’ont aucun lien avec celles-ci. Les investisseurs pourront détecter ce type de fraude en comparant les adresses électroniques ou les coordonnées des sociétés concernées.

Au moindre doute, n’hésitez pas à contacter directement la FSMA au moyen de son formulaire de contact pour les consommateurs. N’hésitez pas non plus à avertir la FSMA si vous avez été en contact avec une entreprise suspecte qui n’aurait pas déjà fait l’objet d’une mise en garde de sa part.