Liste des entreprises irrégulièrement actives sur le territoire belge

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. La présente liste vise à reprendre l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’une mise en garde au cours des quatre dernières années.

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

Nom de la sociétésort descending Site web Type de fraude Date
365 Markets (Trustnet Ltd)
  • https://www.365markets.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
Aaoption / CFDStocks / Pacific Sunrise UK Ltd
  • http://www.aaoption.com
  • http://www.cfdstocks.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
23/03/2017
Aaron Brett
  • http://www.aaronbrett.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
ADEF
  • Recovery rooms
26/07/2016
Aichi BMO International (ABMOI) / Leiyu Trade Limited / GHY Partners Limited
  • http://www.ai-international.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
Akanagi group (www.akanagi-group.com)
  • http://www.akanagi-group.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Akita Matsui Trading
  • http://www.amtrading-corp.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Alfa One Corporation, The Southwood Group et Micron Associates
  • http://www.alfaonecorporation.com
  • http://www.thesouthwoodgroup.com
  • http://www.micronassociates.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Amicus Investment
  • http://www.amicusinvest.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Apex Alliance
  • http://www.apex-alliance.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
Apex Equities, South-East Asia Traders et South-East Registrar
  • http://www.southeastasiatraders.com
  • http://www.southeastasiatraders.com
  • http://www.sea-registrar.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Asahi Marusan Management
  • http://www.ammsecurities.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Asashi Mergers & Acquisitions Group
  • http://www.asashima.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Ashcroft Cohen Strategic Capital (ACSC)
  • https://acscinc.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Ashida Associates (www.ashidaassociates.com)
  • http://www.ashidaassociates.com
  • Boiler rooms
27/11/2017
Ashton whiteley (www.ashtonwhiteley.com)
  • http://www.ashtonwhiteley.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Asia Associates
  • http://www.asiaassociates.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Asia Pacific Brokerage Services Limited
  • http://www.asia-pacific-brokerage.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Asterix Bank
  • http://www.asterixbank.com
  • Fraude au crédit
29/07/2019
ATB Holdings (www.atbholdings.com)
  • http://www.atbholdings.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Athos International Management BVBA - “Eagle Crest Insurance” - “Eagle Crest Underwriter”
  • Autre
18/02/2016
Athos International Management SPRL
  • Autre
15/06/2016
Atlantic Capital Management
  • http://www.atlantic-capital.net
  • Recovery rooms
29/09/2017
Atlantic Finance
  • Fraude au crédit
13/05/2016
Atlantic Global Asset Management
  • http://www.atlanticgam.es
  • Boiler rooms
09/02/2017
Avallon Patrimoine
  • Autre
06/10/2017
Banque Investissement
  • http://www.banque-investissement.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
18/04/2016
BECFD
  • https://www.becfd.com/
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
10/09/2018
Bellmore Group
  • http://www.bellmoregroup.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
Benedict Morris / BMBOption / Log Trading Capital Ltd
  • http://www.bmboption.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
23/03/2017
BigOption / Wirestech Limited
  • http://www.bigoption.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
23/03/2017
Binarynvest
  • http://www.binarynvest.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
23/03/2017
Bis Europe
  • Fraude au crédit
22/09/2017
Blonde Bear OU (TRADEDAX)
  • http://www.tradedax.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
10/09/2018
Blue Hill Capitals
  • Boiler rooms
03/12/2019
Boiler rooms : la FSMA met le public en garde contre des activités irrégulières
  • Boiler rooms
20/09/2018
Bow Financial
  • http://www.bowfinancial.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Brevan Invest / Kasuar Ventures Ltd
  • http://www.brevan-invest.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
23/03/2017
Broker Financial Ltd / Invest-Option
  • http://www.invest-option.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
09/08/2016
Brookfield99 / Brookfield Investment Management (cloned firm)
  • http://www.brookfield99.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Burton Mills
  • http://www.burtonmills.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Capital Epargne
  • http://www.capital-epargne.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
23/03/2017
Capital Invest Europe
  • http://www.capitalinvesteurope.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Capital Pilots
  • http://www.capitalpilots.com
  • Autre
24/10/2019
CapitalCourtage, Eich Invest Ltd, 10 Spheres Media Ltd et First Consulting SCS
  • http://www.capitalcourtage.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
18/04/2016
Carmann, Reed, Edwards Associates Lawyers / Tunner Grant & Associates / Carmann Consultancy Services
  • Recovery rooms
07/11/2016
CEDIE
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
18/04/2016
Central Provider Ltd / Central Option
  • http://www.centraloption.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
09/08/2016
CFDS100.com (TRSYSTEM Limited)
  • https://www.cfds100.com
  • Plateformes frauduleuses de trading en ligne
19/02/2019
Charles van Deursen
  • http://www.charlesvandeursen.com
  • Boiler rooms
07/06/2017

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