Liste des entreprises irrégulièrement actives sur le territoire belge

L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. La présente liste vise à reprendre l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’une mise en garde au cours des quatre dernières années.

Cette liste comprend :

  • des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
  • des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
  • des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».

Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.

Company namesort descending Site web Type de fraude Date
Aaoption / CFDStocks / Pacific Sunrise UK Ltd
  • http://www.aaoption.com
  • http://www.cfdstocks.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/03/2017
Aaron Brett
  • http://www.aaronbrett.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
ADEF
  • Recovery rooms
26/07/2016
AEG Financial et Pro-Nice Limited
  • http://www.aegfinancial.com
  • Boiler rooms
16/12/2015
Aichi BMO International (ABMOI) / Leiyu Trade Limited / GHY Partners Limited
  • http://www.ai-international.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
Akanagi group (www.akanagi-group.com)
  • http://www.akanagi-group.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Akita Matsui Trading
  • http://www.amtrading-corp.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Alfa One Corporation, The Southwood Group et Micron Associates
  • http://www.alfaonecorporation.com
  • http://www.thesouthwoodgroup.com
  • http://www.micronassociates.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Algorates
  • http://www.algorates.com
  • http://www.sirixtrader.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
AMF Capital Limited et BNRMARKETS
  • http://www.bnrmarkets.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
25/09/2015
Amicus Investment
  • http://www.amicusinvest.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Apex Alliance
  • http://www.apex-alliance.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
Apex Equities, South-East Asia Traders et South-East Registrar
  • http://www.southeastasiatraders.com
  • http://www.southeastasiatraders.com
  • http://www.sea-registrar.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Arian Financial (cloned firm)
  • Boiler rooms
10/09/2015
Asahi Marusan Management
  • http://www.ammsecurities.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Asashi Mergers & Acquisitions Group
  • http://www.asashima.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Ashida Associates (www.ashidaassociates.com)
  • http://www.ashidaassociates.com
  • Boiler rooms
27/11/2017
Ashton whiteley (www.ashtonwhiteley.com)
  • http://www.ashtonwhiteley.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Asia Pacific Brokerage Services Limited
  • http://www.asia-pacific-brokerage.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Asia Pacific Ltd (cloned firm)
  • http://www.asiapacificltd.com
  • Boiler rooms
12/10/2015
Aston Markets / Aston Forex / Ebinaires
  • http://www.astonmarkets.com
  • http://www.astonforex.com
  • http://www.ebinaires.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
22/08/2014
ATB Holdings (www.atbholdings.com)
  • http://www.atbholdings.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Athos International Management BVBA - “Eagle Crest Insurance” - “Eagle Crest Underwriter”
  • Autre
18/02/2016
Athos International Management SPRL
  • Autre
15/06/2016
Atlantic Capital Management
  • http://www.atlantic-capital.net
  • Recovery rooms
29/09/2017
Atlantic Finance
  • Fraude au crédit
13/05/2016
Atlantic Global Asset Management
  • http://www.atlanticgam.es
  • Boiler rooms
09/02/2017
Avallon Patrimoine
  • Autre
06/10/2017
Axel Neumann (cloned firm), AXN Trading et Eventus Alternatives Commercial Broker LLC
  • http://www.axel-neumann.com
  • http://www.axntrading.com
  • Boiler rooms
12/10/2015
B.H.N.V. online Ltd et Opteck
  • http://www.opteck.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
Bank of Market
  • http://www.bankofmarket.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
22/08/2014
BANK&BINARY
  • http://www.bankandbinary.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/02/2015
Bankandcapital
  • http://www.bankandcapital.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/02/2015
Banque Investissement
  • http://www.banque-investissement.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
18/04/2016
BarclaysBroker et AGFMarkets
  • http://www.barclaysbroker.com
  • http://www.agfmarkets.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
19/12/2014
Bayside Financial Services et Pro-Nice Limited
  • http://www.baysidefinancialservices.com
  • Boiler rooms
16/12/2015
BECFD
  • https://www.becfd.com/
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
10/09/2018
Bellmore Group
  • http://www.bellmoregroup.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
Belmont Financial Group
  • http://www.belmontfinancialgroup.com
  • Boiler rooms
16/12/2015
Benedict Morris / BMBOption / Log Trading Capital Ltd
  • http://www.bmboption.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/03/2017
BfmMarkets et BoursoMarket
  • http://www.bfmmarkets.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/02/2015
BforBroker
  • http://www.bforbroker.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
11/07/2014
BFXOption
  • http://www.bfxoption.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
09/04/2014
BigOption / Wirestech Limited
  • http://www.bigoption.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/03/2017
Binaritrading et COB Trading
  • http://www.cobtrading.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
19/12/2014
Binaroom
  • http://www.binaroom.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
02/07/2015
Binary Forex Market VIP
  • http://www.bfmvip.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
19/12/2014
Binary Stock Market Bank (BSMB) et Kalahouse Limited
  • http://www.binarystockmarket.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
25/09/2015
Binarynvest
  • http://www.binarynvest.com
  • Sociétés actives dans les options binaires / produits forex / CFD / autres produits dérivés
23/03/2017
Bis Europe
  • Fraude au crédit
22/09/2017

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