L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. La présente liste vise à reprendre l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’une mise en garde au cours des quatre dernières années.
Cette liste comprend :
- des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
- des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
- des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».
Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.
Company name![]() |
Site web | Type de fraude | Date |
---|---|---|---|
365 Markets (Trustnet Ltd) |
|
|
19/02/2019 |
Aaron Brett |
|
|
05/11/2018 |
ABConseils-patrimoine.com |
|
|
18/06/2020 |
Accea Finance |
|
|
23/09/2020 |
Access Centrale Bank |
|
|
25/03/2020 |
Actio-Conseil (anciennement www.energie-dma-access.com et https://actio-conseil.com/) - Cloned firm |
|
|
15/06/2020 |
Akita Matsui Trading |
|
|
18/07/2018 |
Akita Michinoku Company |
|
|
16/09/2020 |
Akiyama Acquisitions |
|
|
10/09/2020 |
Antares (www.antares.trade) |
|
|
04/03/2021 |
Arnaques en lien avec l’actualité : Méfiez-vous des nombreuses fraudes liées au coronavirus ! |
|
|
29/04/2020 |
Asahi Marusan Management |
|
|
20/09/2018 |
Ashcroft Cohen Strategic Capital (ACSC) |
|
|
08/01/2019 |
Ashton Group LTD |
|
|
10/09/2020 |
Asia Associates |
|
|
08/01/2019 |
Asse-groupe (www.asse-groupe.com) |
|
|
30/12/2020 |
Asterix Bank |
|
|
29/07/2019 |
Atlantix Services (www.atlantix-services.com) |
|
|
18/01/2021 |
Atless Finance |
|
|
23/09/2020 |
Attention au risque d’escroquerie dans le contexte de la pandémie de COVID-19 : Méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies ! |
|
22/04/2020 | |
Attention aux tentatives de Phishing en lien avec le COVID-19 ! |
|
27/03/2020 | |
BCI Financial |
|
|
25/03/2020 |
BECFD |
|
|
10/09/2018 |
Belgius Capital (www.belgius.com) |
|
|
02/02/2021 |
Bitcoin-Evolution/Bitcoin-Revolution |
|
01/04/2020 | |
Blessing Service (www.blessing-service.com) |
|
|
18/01/2021 |
Blonde Bear OU (TRADEDAX) |
|
|
10/09/2018 |
Blue Hill Capitals |
|
03/12/2019 | |
Boiler rooms : La FSMA met le public en garde contre des activités irrégulières |
|
02/02/2021 | |
Boiler rooms : La FSMA met le public en garde contre des activités irrégulières |
|
|
18/06/2020 |
Boiler rooms : la FSMA met le public en garde contre des activités irrégulières |
|
20/09/2018 | |
Boiler rooms : La FSMA met le public en garde contre des activités irrégulières |
|
|
10/09/2020 |
Boiler rooms : la fsma met le public en garde contre des activités irrégulières |
|
27/03/2020 | |
Brock Holdings (https://brockholdings.com/) |
|
|
02/02/2021 |
Brookfield Investment fund PLC (https://brookfieldinvestmentfundsplc.net) - Cloned firm |
|
|
30/12/2020 |
Burton Mills |
|
|
15/03/2018 |
Byron-Stafford |
|
|
27/03/2020 |
Capital Pilots |
|
|
24/10/2019 |
Capital-Placement (http://capital-placement.info – http://news-placement.net) |
|
|
23/06/2020 |
Carlyle Capital Management |
|
|
10/09/2020 |
Cas d’usurpation de l’identité de sociétés agréées : soyez vigilant ! |
|
13/02/2020 | |
CFDS100.com (TRSYSTEM Limited) |
|
|
19/02/2019 |
Cobalt Capital Inc. |
|
|
08/01/2019 |
Compass Consulting Group |
|
|
27/03/2020 |
Concord Financial Consult Ltd |
|
|
17/11/2020 |
Contacté par une banque pour une opportunité d’épargne alléchante ? Attention aux usurpations d’identité ! |
|
29/01/2021 | |
Cortez Capital (http://cortezcap-hk.com/) |
|
|
02/02/2021 |
COVID-19 - Fraudes à l’investissement : plus que jamais, la prudence est de mise ! |
|
27/03/2020 | |
COVID-19 : Méfiez-vous des offres d’investissement frauduleuses et des arnaques qui circulent sur les réseaux sociaux ! |
|
01/04/2020 | |
Create Capital Invest (www.createcapitalinvest.com) |
|
|
30/12/2020 |