L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. La présente liste vise à reprendre l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’une mise en garde au cours des quatre dernières années.
Cette liste comprend :
- des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
- des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
- des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».
Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.
Company name |
Site web | Type de fraude | Date |
|---|---|---|---|
| 365 Markets (Trustnet Ltd) |
|
|
19/02/2019 |
| Aaoption / CFDStocks / Pacific Sunrise UK Ltd |
|
|
23/03/2017 |
| Aaron Brett |
|
|
05/11/2018 |
| Access Centrale Bank |
|
|
25/03/2020 |
| ADEF |
|
26/07/2016 | |
| Aichi BMO International (ABMOI) / Leiyu Trade Limited / GHY Partners Limited |
|
|
05/04/2017 |
| Akanagi group (www.akanagi-group.com) |
|
|
27/09/2017 |
| Akita Matsui Trading |
|
|
18/07/2018 |
| Alfa One Corporation, The Southwood Group et Micron Associates |
|
|
04/05/2016 |
| Amicus Investment |
|
|
09/02/2017 |
| Apex Alliance |
|
|
05/04/2017 |
| Apex Equities, South-East Asia Traders et South-East Registrar |
|
|
04/05/2016 |
| Asahi Marusan Management |
|
|
20/09/2018 |
| Asashi Mergers & Acquisitions Group |
|
|
09/02/2017 |
| Ashcroft Cohen Strategic Capital (ACSC) |
|
|
08/01/2019 |
| Ashida Associates (www.ashidaassociates.com) |
|
|
27/11/2017 |
| Ashton whiteley (www.ashtonwhiteley.com) |
|
|
27/09/2017 |
| Asia Associates |
|
|
08/01/2019 |
| Asia Pacific Brokerage Services Limited |
|
|
04/05/2016 |
| Asterix Bank |
|
|
29/07/2019 |
| ATB Holdings (www.atbholdings.com) |
|
|
27/09/2017 |
| Athos International Management BVBA - “Eagle Crest Insurance” - “Eagle Crest Underwriter” |
|
18/02/2016 | |
| Athos International Management SPRL |
|
15/06/2016 | |
| Atlantic Capital Management |
|
|
29/09/2017 |
| Atlantic Finance |
|
13/05/2016 | |
| Atlantic Global Asset Management |
|
|
09/02/2017 |
| Attention aux tentatives de Phishing en lien avec le COVID-19 ! |
|
27/03/2020 | |
| Avallon Patrimoine |
|
06/10/2017 | |
| Banque Investissement |
|
|
18/04/2016 |
| BCI Financial |
|
|
25/03/2020 |
| BECFD |
|
|
10/09/2018 |
| Bellmore Group |
|
|
18/08/2017 |
| Benedict Morris / BMBOption / Log Trading Capital Ltd |
|
|
23/03/2017 |
| BigOption / Wirestech Limited |
|
|
23/03/2017 |
| Binarynvest |
|
|
23/03/2017 |
| Bis Europe |
|
22/09/2017 | |
| Blonde Bear OU (TRADEDAX) |
|
|
10/09/2018 |
| Blue Hill Capitals |
|
03/12/2019 | |
| Boiler rooms : la FSMA met le public en garde contre des activités irrégulières |
|
20/09/2018 | |
| Boiler rooms : la fsma met le public en garde contre des activités irrégulières |
|
27/03/2020 | |
| Bow Financial |
|
|
04/05/2016 |
| Brevan Invest / Kasuar Ventures Ltd |
|
|
23/03/2017 |
| Broker Financial Ltd / Invest-Option |
|
|
09/08/2016 |
| Brookfield99 / Brookfield Investment Management (cloned firm) |
|
|
09/02/2017 |
| Burton Mills |
|
|
15/03/2018 |
| Byron-Stafford |
|
|
27/03/2020 |
| Capital Epargne |
|
|
23/03/2017 |
| Capital Invest Europe |
|
|
09/02/2017 |
| Capital Pilots |
|
|
24/10/2019 |
| CapitalCourtage, Eich Invest Ltd, 10 Spheres Media Ltd et First Consulting SCS |
|
|
18/04/2016 |