L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a, à de multiples reprises, mis le public en garde contre les activités de différentes entreprises agissant irrégulièrement en Belgique. La présente liste vise à reprendre l’ensemble des entreprises ayant fait l’objet d’une mise en garde au cours des quatre dernières années.
Cette liste comprend :
- des entreprises fournissant, en Belgique (ou depuis la Belgique), des services et produits financiers sans respecter la réglementation financière belge (défaut d’agrément / défaut de publication d’un prospectus/…) ;
- des entreprises à l’égard desquelles, outre d’éventuels manquements aux réglementations financières dont elle assure le contrôle, la FSMA a constaté de sérieux indices de fraude à l’investissement ;
- des entreprises à l’origine de fraudes de type « recovery room ».
Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive.
Company name |
Site web | Type de fraude | Date |
|---|---|---|---|
| 365 Markets (Trustnet Ltd) |
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19/02/2019 |
| Aaron Brett |
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05/11/2018 |
| ABConseils-patrimoine.com |
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18/06/2020 |
| Accea Finance |
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23/09/2020 |
| Access Centrale Bank |
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25/03/2020 |
| Actio-Conseil (anciennement www.energie-dma-access.com et https://actio-conseil.com/) - Cloned firm |
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15/06/2020 |
| Akita Matsui Trading |
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18/07/2018 |
| Akita Michinoku Company |
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16/09/2020 |
| Akiyama Acquisitions |
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10/09/2020 |
| Arnaques en lien avec l’actualité : Méfiez-vous des nombreuses fraudes liées au coronavirus ! |
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29/04/2020 |
| Asahi Marusan Management |
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20/09/2018 |
| Ashcroft Cohen Strategic Capital (ACSC) |
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08/01/2019 |
| Ashton Group LTD |
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10/09/2020 |
| Asia Associates |
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08/01/2019 |
| Asse-groupe (www.asse-groupe.com) |
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30/12/2020 |
| Asterix Bank |
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29/07/2019 |
| Atlantix Services (www.atlantix-services.com) |
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18/01/2021 |
| Atless Finance |
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23/09/2020 |
| Attention au risque d’escroquerie dans le contexte de la pandémie de COVID-19 : Méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies ! |
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22/04/2020 | |
| Attention aux tentatives de Phishing en lien avec le COVID-19 ! |
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27/03/2020 | |
| BCI Financial |
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25/03/2020 |
| BECFD |
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10/09/2018 |
| Bitcoin-Evolution/Bitcoin-Revolution |
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01/04/2020 | |
| Blessing Service (www.blessing-service.com) |
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18/01/2021 |
| Blonde Bear OU (TRADEDAX) |
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10/09/2018 |
| Blue Hill Capitals |
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03/12/2019 | |
| Boiler rooms : la fsma met le public en garde contre des activités irrégulières |
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27/03/2020 | |
| Boiler rooms : La FSMA met le public en garde contre des activités irrégulières |
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18/06/2020 |
| Boiler rooms : la FSMA met le public en garde contre des activités irrégulières |
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20/09/2018 | |
| Boiler rooms : La FSMA met le public en garde contre des activités irrégulières |
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10/09/2020 |
| Brookfield Investment fund PLC (https://brookfieldinvestmentfundsplc.net) - Cloned firm |
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30/12/2020 |
| Burton Mills |
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15/03/2018 |
| Byron-Stafford |
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27/03/2020 |
| Capital Pilots |
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24/10/2019 |
| Capital-Placement (http://capital-placement.info – http://news-placement.net) |
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23/06/2020 |
| Carlyle Capital Management |
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10/09/2020 |
| Cas d’usurpation de l’identité de sociétés agréées : soyez vigilant ! |
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13/02/2020 | |
| CFDS100.com (TRSYSTEM Limited) |
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19/02/2019 |
| Cobalt Capital Inc. |
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08/01/2019 |
| Compass Consulting Group |
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27/03/2020 |
| Concord Financial Consult Ltd |
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17/11/2020 |
| COVID-19 - Fraudes à l’investissement : plus que jamais, la prudence est de mise ! |
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27/03/2020 | |
| COVID-19 : Méfiez-vous des offres d’investissement frauduleuses et des arnaques qui circulent sur les réseaux sociaux ! |
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01/04/2020 | |
| Create Capital Invest (www.createcapitalinvest.com) |
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30/12/2020 |
| Crest View International |
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10/09/2020 |
| Cruzinvest.uk - Publicprivatebank.com |
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20/09/2018 |
| Crystal Interfinance |
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23/09/2020 |
| Daiju Commodity Markets |
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05/11/2018 |
| Day Dream Investments Ltd (u Trader) |
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10/09/2018 |
| Dell Loan Company |
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04/10/2019 |