Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn op Belgisch grondgebied

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Naam van de vennootschapsort descending Website Fraudetype Datum
365 Markets (Trustnet Ltd)
  • https://www.365markets.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
19/02/2019
Aanbiedingen om in diamanten te beleggen: de FSMA waarschuwt het publiek voor fraude!
  • http://www.4cpatrimoine.com
  • http://www.always-diamonds.net
  • http://www.blackandstones.com
  • http://www.boursocarat.com
  • http://www.capitaldiamond.be
  • http://www.capital-diamond.com
  • http://www.crown-diamonds.com
  • http://www.diamants-epargne.org
  • http://www.diamantcorporation.com
  • http://www.diamondprivilege.com
  • http://www.diamoneo.com
  • http://www.diamonstore.com
  • http://www.europatrimoine.com
  • http://www.excellencevendome.com
  • http://www.gemex-pro.com
  • http://www.gemexpro.com
  • http://www.luxydiamonds.com
  • http://www.moncoffre4.com
  • http://www.morganandjohnson.com
  • http://www.patrimoinediamant.com
  • http://www.prestige-diamant.net
  • http://www.prestige-diamant.com
  • http://www.prestige-invest.com
  • http://www.private-diamond.com
  • http://www.traditiondiamant.com
  • http://www.traditionvendome.com
  • Diamantfraude
20/12/2017
Aaoption / CFDStocks / Pacific Sunrise UK Ltd
  • http://www.aaoption.com
  • http://www.cfdstocks.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/03/2017
Aaron Brett
  • http://www.aaronbrett.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
ADEF
  • Recovery rooms
26/07/2016
Aichi BMO International (ABMOI) / Leiyu Trade Limited / GHY Partners Limited
  • http://www.ai-international.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
Akanagi group (www.akanagi-group.com)
  • http://www.akanagi-group.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Akita Matsui Trading
  • http://www.amtrading-corp.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Alfa One Corporation, The Southwood Group en Micron Associates
  • http://www.alfaonecorporation.com
  • http://www.thesouthwoodgroup.com
  • http://www.micronassociates.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Amicus Investment
  • http://www.amicusinvest.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Apex Alliance
  • http://www.apex-alliance.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
Apex Equities, South-East Asia Traders en South-East Asia Registrar
  • http://www.southeastasiatraders.com
  • http://www.southeastasiatraders.com
  • http://www.sea-registrar.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Asahi Marusan Management
  • http://www.ammsecurities.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Asashi Mergers & Acquisitions Group
  • http://www.asashima.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Ashcroft Cohen Strategic Capital (ACSC)
  • https://acscinc.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Ashida Associates (www.ashidaassociates.com)
  • http://www.ashidaassociates.com
  • Boiler rooms
27/11/2017
Ashton whiteley (www.ashtonwhiteley.com)
  • http://www.ashtonwhiteley.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Asia Associates
  • http://www.asiaassociates.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Asia Pacific Brokerage Services Limited
  • http://www.asia-pacific-brokerage.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Asterix Bank
  • http://www.asterixbank.com
  • Kredietfraude
29/07/2019
ATB Holdings (www.atbholdings.com)
  • http://www.atbholdings.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Athos International Management BVBA
  • Andere
15/06/2016
Athos International Management BVBA - “Eagle Crest Insurance” - “Eagle Crest Underwriter”
  • Andere
18/02/2016
Atlantic Capital Management
  • http://www.atlantic-capital.net
  • Recovery rooms
29/09/2017
Atlantic Finance
  • Kredietfraude
13/05/2016
Atlantic Global Asset Management
  • http://www.atlanticgam.es
  • Boiler rooms
09/02/2017
Avallon Patrimoine
  • Andere
06/10/2017
Banque Investissement
  • http://www.banque-investissement.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
18/04/2016
BECFD
  • https://www.becfd.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/09/2018
Beleggen in wijn? Let op voor oplichters!
  • https://www.cabinetconseildexpert.com
  • http://www.grandscrus-europe.com
  • https://www.lgc-wine.com
  • http://www.pfm.cabinetconseildexpert.com
  • https://www.place-aux-vins.com
  • Andere
22/05/2019
Beleggen in wijn? Let op voor oplichters! De FSMA vernieuwt haar waarschuwing
  • https://www.cavedor.com
  • https://www.cave-france.com
  • https://www.divinum-europe.com
  • Andere
04/07/2019
Bellmore Group
  • http://www.bellmoregroup.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
Benedict Morris / BMBOption / Log Trading Capital Ltd
  • http://www.bmboption.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/03/2017
BigOption / Wirestech Limited
  • http://www.bigoption.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/03/2017
Binaire opties: de FSMA waarschuwt het publiek voor verschillende actoren die op onregelmatige wijze actief zijn op belgisch grondgebied
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Binaire opties: de FSMA waarschuwt het publiek voor verschillende actoren die op onregelmatige wijze actief zijn op Belgisch grondgebied
  • Online frauduleuze tradingplatformen
11/07/2019
Binarynvest
  • http://www.binarynvest.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/03/2017
Bis Europe
  • Kredietfraude
22/09/2017
Blonde Bear OU (TRADEDAX)
  • http://www.tradedax.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/09/2018
Blue Hill Capitals
  • Boiler rooms
03/12/2019
Boiler rooms: de FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten
  • Boiler rooms
20/09/2018
Bow Financial
  • http://www.bowfinancial.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Brevan Invest / Kasuar Ventures Ltd
  • http://www.brevan-invest.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/03/2017
Broker Financial Ltd / Invest-Option
  • http://www.invest-option.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
09/08/2016
Brookfield99 / Brookfield Investment Management (cloned firm)
  • http://www.brookfield99.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Burton Mills
  • http://www.burtonmills.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Capital Epargne
  • http://www.capital-epargne.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
23/03/2017
Capital Invest Europe
  • http://www.capitalinvesteurope.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Capital Pilots
  • http://www.capitalpilots.com
  • Andere
24/10/2019
CapitalCourtage, Eich Invest Ltd, 10 Spheres Media Ltd en First Consulting SCS
  • http://www.capitalcourtage.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
18/04/2016

Pages