Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn op Belgisch grondgebied

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Company namesort descending Website Fraudetype Datum
Aanbiedingen om in diamanten te beleggen: de FSMA waarschuwt het publiek voor fraude!
  • http://www.4cpatrimoine.com
  • http://www.always-diamonds.net
  • http://www.blackandstones.com
  • http://www.boursocarat.com
  • http://www.capitaldiamond.be
  • http://www.capital-diamond.com
  • http://www.crown-diamonds.com
  • http://www.diamants-epargne.org
  • http://www.diamantcorporation.com
  • http://www.diamondprivilege.com
  • http://www.diamoneo.com
  • http://www.diamonstore.com
  • http://www.europatrimoine.com
  • http://www.excellencevendome.com
  • http://www.gemex-pro.com
  • http://www.gemexpro.com
  • http://www.luxydiamonds.com
  • http://www.moncoffre4.com
  • http://www.morganandjohnson.com
  • http://www.patrimoinediamant.com
  • http://www.prestige-diamant.net
  • http://www.prestige-diamant.com
  • http://www.prestige-invest.com
  • http://www.private-diamond.com
  • http://www.traditiondiamant.com
  • http://www.traditionvendome.com
  • Diamantfraude
20/12/2017
Aaoption / CFDStocks / Pacific Sunrise UK Ltd
  • http://www.aaoption.com
  • http://www.cfdstocks.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/03/2017
Aaron Brett
  • http://www.aaronbrett.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
ADEF
  • Recovery rooms
26/07/2016
AEG Financial en Pro-Nice Limited
  • http://www.aegfinancial.com
  • Boiler rooms
16/12/2015
Aichi BMO International (ABMOI) / Leiyu Trade Limited / GHY Partners Limited
  • http://www.ai-international.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
Akanagi group (www.akanagi-group.com)
  • http://www.akanagi-group.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Akita Matsui Trading
  • http://www.amtrading-corp.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Alfa One Corporation, The Southwood Group en Micron Associates
  • http://www.alfaonecorporation.com
  • http://www.thesouthwoodgroup.com
  • http://www.micronassociates.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Algorates
  • http://www.algorates.com
  • http://www.sirixtrader.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
02/07/2015
AMF Capital Limited en BNRMARKETS
  • http://www.bnrmarkets.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
25/09/2015
Amicus Investment
  • http://www.amicusinvest.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Apex Alliance
  • http://www.apex-alliance.com
  • Boiler rooms
05/04/2017
Apex Equities, South-East Asia Traders en South-East Asia Registrar
  • http://www.southeastasiatraders.com
  • http://www.southeastasiatraders.com
  • http://www.sea-registrar.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Arian Financial (cloned firm)
  • Boiler rooms
10/09/2015
Asahi Marusan Management
  • http://www.ammsecurities.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Asashi Mergers & Acquisitions Group
  • http://www.asashima.com
  • Boiler rooms
09/02/2017
Ashida Associates (www.ashidaassociates.com)
  • http://www.ashidaassociates.com
  • Boiler rooms
27/11/2017
Ashton whiteley (www.ashtonwhiteley.com)
  • http://www.ashtonwhiteley.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Asia Pacific Brokerage Services Limited
  • http://www.asia-pacific-brokerage.com
  • Boiler rooms
04/05/2016
Asia Pacific Ltd (cloned firm)
  • http://www.asiapacificltd.com
  • Boiler rooms
12/10/2015
Aston Markets / Aston Forex / Ebinaires
  • http://www.astonmarkets.com
  • http://www.astonforex.com
  • http://www.ebinaires.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
22/08/2014
ATB Holdings (www.atbholdings.com)
  • http://www.atbholdings.com
  • Boiler rooms
27/09/2017
Athos International Management BVBA
  • Andere
15/06/2016
Athos International Management BVBA - “Eagle Crest Insurance” - “Eagle Crest Underwriter”
  • Andere
18/02/2016
Atlantic Capital Management
  • http://www.atlantic-capital.net
  • Recovery rooms
29/09/2017
Atlantic Finance
  • Kredietfraude
13/05/2016
Atlantic Global Asset Management
  • http://www.atlanticgam.es
  • Boiler rooms
09/02/2017
Avallon Patrimoine
  • Andere
06/10/2017
Axel Neumann (cloned firm), AXN Trading en Eventus Alternatives Commercial Broker LLC
  • http://www.axel-neumann.com
  • http://www.axntrading.com
  • Boiler rooms
12/10/2015
B.H.N.V. online Ltd en Opteck
  • http://www.opteck.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
02/07/2015
Bank of Market
  • http://www.bankofmarket.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
22/08/2014
BANK&BINARY
  • http://www.bankandbinary.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/02/2015
Bankandcapital
  • http://www.bankandcapital.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/02/2015
Banque Investissement
  • http://www.banque-investissement.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
18/04/2016
BarclaysBroker en AGFMarkets
  • http://www.barclaysbroker.com
  • http://www.agfmarkets.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
19/12/2014
Bayside Financial Services en Pro-Nice Limited
  • http://www.baysidefinancialservices.com
  • Boiler rooms
16/12/2015
BECFD
  • https://www.becfd.com/
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
10/09/2018
Bellmore Group
  • http://www.bellmoregroup.com
  • Boiler rooms
18/08/2017
Belmont Financial Group
  • http://www.belmontfinancialgroup.com
  • Boiler rooms
16/12/2015
Benedict Morris / BMBOption / Log Trading Capital Ltd
  • http://www.bmboption.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/03/2017
BfmMarkets en BoursoMarket
  • http://www.bfmmarkets.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/02/2015
BforBroker
  • http://www.bforbroker.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
11/07/2014
BFXOption
  • http://www.bfxoption.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
09/04/2014
BigOption / Wirestech Limited
  • http://www.bigoption.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/03/2017
Binaritrading en COB Trading
  • http://www.cobtrading.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
19/12/2014
Binaroom
  • http://www.binaroom.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
02/07/2015
Binary Forex Market VIP
  • http://www.bfmvip.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
19/12/2014
Binary Stock Market Bank (BSMB) en Kalahouse Limited
  • http://www.binarystockmarket.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
25/09/2015
Binarynvest
  • http://www.binarynvest.com
  • Vennootschappen actief in binaire opties / forex producten
23/03/2017

Pages