De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.
De lijst vermeldt meer bepaald:
- de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
- de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
- de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.
Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.
Company name![]() |
Website | Fraudetype | Datum |
---|---|---|---|
365 Markets (Trustnet Ltd) |
|
|
19/02/2019 |
Aanbiedingen om in diamanten te beleggen: de FSMA waarschuwt het publiek voor fraude! |
|
|
20/12/2017 |
Aaron Brett |
|
|
05/11/2018 |
ABConseils-patrimoine.com |
|
|
18/06/2020 |
Accea Finance |
|
|
23/09/2020 |
Access Centrale Bank |
|
|
25/03/2020 |
Actio-Conseil (voorheen www.energie-dma-access.com en https://actio-conseil.com/) – Cloned firm |
|
|
15/06/2020 |
Akita Matsui Trading |
|
|
18/07/2018 |
Akita Michinoku Company |
|
|
16/09/2020 |
Akiyama Acquisitions |
|
|
10/09/2020 |
Asahi Marusan Management |
|
|
20/09/2018 |
Ashcroft Cohen Strategic Capital (ACSC) |
|
|
08/01/2019 |
Ashton Group LTD |
|
|
10/09/2020 |
Asia Associates |
|
|
08/01/2019 |
Asse-groupe (www.asse-groupe.com) |
|
|
30/12/2020 |
Asterix Bank |
|
|
29/07/2019 |
Atlantix Services (www.atlantix-services.com) |
|
|
18/01/2021 |
Atless Finance |
|
|
23/09/2020 |
BCI Financial |
|
|
25/03/2020 |
BECFD |
|
|
10/09/2018 |
Beleggen in whisky: let op voor oplichters! |
|
|
11/02/2020 |
Beleggen in wijn? Let op voor oplichters! |
|
|
22/05/2019 |
Beleggen in wijn? Let op voor oplichters! De FSMA vernieuwt haar waarschuwing |
|
|
04/07/2019 |
Belgius Capital (www.belgius.com) |
|
|
02/02/2021 |
Bent u door een bank gecontacteerd met een aantrekkelijke spaarformule? Wees op uw hoede voor identiteitsdiefstal! |
|
29/01/2021 | |
Binaire opties: de FSMA waarschuwt het publiek voor verschillende actoren die op onregelmatige wijze actief zijn op Belgisch grondgebied |
|
11/07/2019 | |
Binaire opties: de FSMA waarschuwt het publiek voor verschillende actoren die op onregelmatige wijze actief zijn op belgisch grondgebied |
|
01/10/2019 | |
Bitcoin-Evolution/Bitcoin-Revolution |
|
01/04/2020 | |
Blessing Service (www.blessing-service.com) |
|
|
18/01/2021 |
Blonde Bear OU (TRADEDAX) |
|
|
10/09/2018 |
Blue Hill Capitals |
|
03/12/2019 | |
Boiler rooms: De FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten |
|
02/02/2021 | |
Boiler rooms: De FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten |
|
|
18/06/2020 |
Boiler rooms: De FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten |
|
|
10/09/2020 |
Boiler rooms: de FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten |
|
27/03/2020 | |
Boiler rooms: de FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten |
|
20/09/2018 | |
Brock Holdings (https://brockholdings.com/) |
|
|
02/02/2021 |
Brookfield Investment fund PLC (https://brookfieldinvestmentfundsplc.net) - Cloned firm |
|
|
30/12/2020 |
Burton Mills |
|
|
15/03/2018 |
Byron-Stafford |
|
|
27/03/2020 |
Capital Pilots |
|
|
24/10/2019 |
Capital-Placement (http://capital-placement.info – http://news-placement.net) |
|
|
23/06/2020 |
Carlyle Capital Management |
|
|
10/09/2020 |
CFDS100.com (TRSYSTEM Limited) |
|
|
19/02/2019 |
Cobalt Capital Inc. |
|
|
08/01/2019 |
Compass Consulting Group |
|
|
27/03/2020 |
Concord Financial Consult Ltd |
|
|
17/11/2020 |
Cortez Capital (http://cortezcap-hk.com/) |
|
|
02/02/2021 |
COVID 19: Pas op voor frauduleuze beleggingsaanbiedingen en de oplichtingspogingen op de sociale netwerken |
|
01/04/2020 | |
COVID-19-beleggingsfraude: meer dan ooit is voorzichtigheid geboden |
|
27/03/2020 |