Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Company namesort descending Website Fraudetype Datum
365 Markets (Trustnet Ltd)
  • https://www.365markets.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
19/02/2019
Aanbiedingen om in diamanten te beleggen: de FSMA waarschuwt het publiek voor fraude!
  • http://www.4cpatrimoine.com
  • http://www.always-diamonds.net
  • http://www.blackandstones.com
  • http://www.boursocarat.com
  • http://www.capitaldiamond.be
  • http://www.capital-diamond.com
  • http://www.crown-diamonds.com
  • http://www.diamants-epargne.org
  • http://www.diamantcorporation.com
  • http://www.diamondprivilege.com
  • http://www.diamoneo.com
  • http://www.diamonstore.com
  • http://www.europatrimoine.com
  • http://www.excellencevendome.com
  • http://www.gemex-pro.com
  • http://www.gemexpro.com
  • http://www.luxydiamonds.com
  • http://www.moncoffre4.com
  • http://www.morganandjohnson.com
  • http://www.patrimoinediamant.com
  • http://www.prestige-diamant.net
  • http://www.prestige-diamant.com
  • http://www.prestige-invest.com
  • http://www.private-diamond.com
  • http://www.traditiondiamant.com
  • http://www.traditionvendome.com
  • Diamantfraude
20/12/2017
Aaron Brett
  • http://www.aaronbrett.com
  • Boiler rooms
05/11/2018
ABConseils-patrimoine.com
  • https://www.abconseils-patrimoine.com
  • Boiler rooms
18/06/2020
Accea Finance
  • http://www.accefinance.com
  • Kredietfraude
23/09/2020
Access Centrale Bank
  • https://www.access-centrale.com
  • Kredietfraude
25/03/2020
Actio-Conseil (voorheen www.energie-dma-access.com en https://actio-conseil.com/) – Cloned firm
  • https://www.energie-dma-access.com
  • https://actio-conseil.com/
  • Andere
15/06/2020
Akita Matsui Trading
  • http://www.amtrading-corp.com
  • Boiler rooms
18/07/2018
Akita Michinoku Company
  • https://www.amctradinggroup.com
  • Boiler rooms
16/09/2020
Akiyama Acquisitions
  • http://www.akiyamaacq.com/
  • Boiler rooms
10/09/2020
Asahi Marusan Management
  • http://www.ammsecurities.com
  • Boiler rooms
20/09/2018
Ashcroft Cohen Strategic Capital (ACSC)
  • https://acscinc.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Ashton Group LTD
  • https://www.ashtongroupltd.com/
  • Boiler rooms
10/09/2020
Asia Associates
  • http://www.asiaassociates.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Asse-groupe (www.asse-groupe.com)
  • http://www.asse-groupe.com/
  • Andere
30/12/2020
Asterix Bank
  • http://www.asterixbank.com
  • Kredietfraude
29/07/2019
Atlantix Services (www.atlantix-services.com)
  • https://www.atlantix-services.com
  • Kredietfraude
18/01/2021
Atless Finance
  • https://www.atless-finance.com/
  • Kredietfraude
23/09/2020
BCI Financial
  • https://www.bcifinancial.com
  • Kredietfraude
25/03/2020
BECFD
  • https://www.becfd.com/
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/09/2018
Beleggen in whisky: let op voor oplichters!
  • https://www.epargne-whisky.com
  • https://www.whisky-prestige.com
  • Andere
11/02/2020
Beleggen in wijn? Let op voor oplichters!
  • https://www.cabinetconseildexpert.com
  • http://www.grandscrus-europe.com
  • https://www.lgc-wine.com
  • http://www.pfm.cabinetconseildexpert.com
  • https://www.place-aux-vins.com
  • Andere
22/05/2019
Beleggen in wijn? Let op voor oplichters! De FSMA vernieuwt haar waarschuwing
  • https://www.cavedor.com
  • https://www.cave-france.com
  • https://www.divinum-europe.com
  • Andere
04/07/2019
Belgius Capital (www.belgius.com)
  • http://www.belgius.com/
  • Boiler rooms
02/02/2021
Bent u door een bank gecontacteerd met een aantrekkelijke spaarformule? Wees op uw hoede voor identiteitsdiefstal!
  • Kredietfraude
29/01/2021
Binaire opties: de FSMA waarschuwt het publiek voor verschillende actoren die op onregelmatige wijze actief zijn op Belgisch grondgebied
  • Online frauduleuze tradingplatformen
11/07/2019
Binaire opties: de FSMA waarschuwt het publiek voor verschillende actoren die op onregelmatige wijze actief zijn op belgisch grondgebied
  • Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Bitcoin-Evolution/Bitcoin-Revolution
  • Andere
01/04/2020
Blessing Service (www.blessing-service.com)
  • https://www.blessing-service.com
  • Kredietfraude
18/01/2021
Blonde Bear OU (TRADEDAX)
  • http://www.tradedax.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
10/09/2018
Blue Hill Capitals
  • Boiler rooms
03/12/2019
Boiler rooms: De FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten
  • Boiler rooms
02/02/2021
Boiler rooms: De FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten
  • http://www.abconseils-patrimoine.com
  • https://www.tapam.com/
  • https://takahashipartners.com/
  • Boiler rooms
18/06/2020
Boiler rooms: De FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten
  • http://ilainternational.com/
  • https://www.ashtongroupltd.com/
  • https://www.crestviewcapital.com/
  • http://www.akiyamaacq.com/
  • http://www.dunnandburchill.net
  • https://www.carlylecapitalmanagement.com
  • Boiler rooms
10/09/2020
Boiler rooms: de FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten
  • Boiler rooms
27/03/2020
Boiler rooms: de FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten
  • Boiler rooms
20/09/2018
Brock Holdings (https://brockholdings.com/)
  • https://brockholdings.com/
  • Boiler rooms
02/02/2021
Brookfield Investment fund PLC (https://brookfieldinvestmentfundsplc.net) - Cloned firm
  • https://brookfieldinvestmentfundsplc.net/
  • Andere
30/12/2020
Burton Mills
  • http://www.burtonmills.com
  • Boiler rooms
15/03/2018
Byron-Stafford
  • https://byron-stafford.com/
  • Boiler rooms
27/03/2020
Capital Pilots
  • http://www.capitalpilots.com
  • Andere
24/10/2019
Capital-Placement (http://capital-placement.info – http://news-placement.net)
  • http://capital-placement.info
  • http://news-placement.net
  • Andere
23/06/2020
Carlyle Capital Management
  • https://www.carlylecapitalmanagement.com
  • Boiler rooms
10/09/2020
CFDS100.com (TRSYSTEM Limited)
  • https://www.cfds100.com
  • Online frauduleuze tradingplatformen
19/02/2019
Cobalt Capital Inc.
  • https://cobaltcapitalinc.com
  • Boiler rooms
08/01/2019
Compass Consulting Group
  • http://www.compassconsultinggroup.co.uk/
  • Boiler rooms
27/03/2020
Concord Financial Consult Ltd
  • https://www.concordfinancialconsult.com/
  • Andere
17/11/2020
Cortez Capital (http://cortezcap-hk.com/)
  • http://cortezcap-hk.com/
  • Boiler rooms
02/02/2021
COVID 19: Pas op voor frauduleuze beleggingsaanbiedingen en de oplichtingspogingen op de sociale netwerken
  • Andere
01/04/2020
COVID-19-beleggingsfraude: meer dan ooit is voorzichtigheid geboden
  • Andere
27/03/2020

Pages