search_api_autocomplete

Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. 

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

textfield
textfield
select
Naam van de vennootschap Website Type fraude Datum
  • https://www.365markets.com
Online frauduleuze tradingplatformen
19/02/2019
  • http://www.4cpatrimoine.com
  • http://www.always-diamonds.net
  • http://www.blackandstones.com
  • http://www.boursocarat.com
  • http://www.capitaldiamond.be
  • http://www.capital-diamond.com
  • http://www.crown-diamonds.com
  • http://www.diamants-epargne.org
  • http://www.diamantcorporation.com
  • http://www.diamondprivilege.com
  • http://www.diamoneo.com
  • http://www.diamonstore.com
  • http://www.europatrimoine.com
  • http://www.excellencevendome.com
  • http://www.gemex-pro.com
  • http://www.gemexpro.com
  • http://www.luxydiamonds.com
  • http://www.moncoffre4.com
  • http://www.morganandjohnson.com
  • http://www.patrimoinediamant.com
  • http://www.prestige-diamant.net
  • http://www.prestige-diamant.com
  • http://www.prestige-invest.com
  • http://www.private-diamond.com
  • http://www.traditiondiamant.com
  • http://www.traditionvendome.com
Diamantfraude
20/12/2017
  • http://www.aaronbrett.com
Boiler rooms
05/11/2018
  • https://www.abconseils-patrimoine.com
Boiler rooms
18/06/2020
  • http://www.accefinance.com
Kredietfraude
23/09/2020
  • https://www.access-centrale.com
Kredietfraude
25/03/2020
  • https://www.energie-dma-access.com
  • https://actio-conseil.com/
Andere
15/06/2020
  • http://www.amtrading-corp.com
Boiler rooms
18/07/2018
  • https://www.amctradinggroup.com
Boiler rooms
16/09/2020
  • http://www.akiyamaacq.com/
Boiler rooms
10/09/2020
Andere
08/05/2017
  • http://www.antares.trade/
Ponzifraude / Piramidalefraude
04/03/2021
  • http://www.ammsecurities.com
Boiler rooms
20/09/2018
  • https://acscinc.com
Boiler rooms
08/01/2019
  • https://www.ashtongroupltd.com/
Boiler rooms
10/09/2020
  • http://www.asiaassociates.com
Boiler rooms
08/01/2019
  • http://www.asse-groupe.com/
Andere
30/12/2020
  • http://www.asterixbank.com
Kredietfraude
29/07/2019
  • https://www.atlantix-services.com
Kredietfraude
18/01/2021
  • https://www.atless-finance.com/
Kredietfraude
23/09/2020
  • https://www.bcifinancial.com
Kredietfraude
25/03/2020
  • https://www.becfd.com/
Online frauduleuze tradingplatformen
10/09/2018
  • https://www.epargne-whisky.com
  • https://www.whisky-prestige.com
Andere
11/02/2020
  • https://www.cabinetconseildexpert.com
  • http://www.grandscrus-europe.com
  • https://www.lgc-wine.com
  • http://www.pfm.cabinetconseildexpert.com
  • https://www.place-aux-vins.com
Andere
22/05/2019
  • https://www.cavedor.com
  • https://www.cave-france.com
  • https://www.divinum-europe.com
Andere
04/07/2019
  • http://www.belgius.com/
Boiler rooms
02/02/2021
Kredietfraude
29/01/2021
Online frauduleuze tradingplatformen
11/07/2019
Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Andere
01/04/2020
  • https://www.blessing-service.com
Kredietfraude
18/01/2021
  • http://www.tradedax.com
Online frauduleuze tradingplatformen
10/09/2018
Boiler rooms
03/12/2019
  • http://www.abconseils-patrimoine.com
  • https://www.tapam.com/
  • https://takahashipartners.com/
Boiler rooms
18/06/2020
  • http://www.bruckhaus-quist.com/
  • http://www.daltium.com/
  • http://www.emwcapital.com/
Boiler rooms
28/04/2021
  • http://ilainternational.com/
  • https://www.ashtongroupltd.com/
  • https://www.crestviewcapital.com/
  • http://www.akiyamaacq.com/
  • http://www.dunnandburchill.net
  • https://www.carlylecapitalmanagement.com
Boiler rooms
10/09/2020
Boiler rooms
27/03/2020
Boiler rooms
02/02/2021
Boiler rooms
20/09/2018
  • https://brockholdings.com/
Boiler rooms
02/02/2021
  • https://brookfieldinvestmentfundsplc.net/
Andere
30/12/2020
  • http://www.bruckhaus-quist.com/
Boiler rooms
28/04/2021
  • http://www.burtonmills.com
Boiler rooms
15/03/2018
  • https://byron-stafford.com/
Boiler rooms
27/03/2020
  • http://www.capitalpilots.com
Andere
24/10/2019
  • http://capital-placement.info
  • http://news-placement.net
Andere
23/06/2020
  • https://www.carlylecapitalmanagement.com
Boiler rooms
10/09/2020
  • https://www.cfds100.com
Online frauduleuze tradingplatformen
19/02/2019
  • https://cobaltcapitalinc.com
Boiler rooms
08/01/2019
  • http://www.compassconsultinggroup.co.uk/
Boiler rooms
27/03/2020