search_api_autocomplete

Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. 

De lijst vermeldt meer bepaald:

  • de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
  • de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
  • de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

textfield
textfield
textfield
select
Titel Naam van de vennootschap Website Type fraude Datum
  • 365 Markets (Trustnet Ltd)
  • https://www.365markets.com
Online frauduleuze tradingplatformen
19/02/2019
  • Air Credit Pro
  • BCCE Bank
  • Bedrijf Financial
  • BKR Geld Bezorging
  • Chronys Services
  • CJ-Finances
  • Credipea
  • Duty Financial Corp
  • Empayc Finance
  • EranFinance
  • Europe-Finance
  • Fast Financial Bank
  • Financ-Ed
  • Geld Sofort
  • Global Kreditering
  • GlobalService-krediet
  • Groupe Asux
  • Hoek Financien
  • Idealus Krediet Bank
  • IFCR Services
  • Katel Finance
  • Krediet Prestito
  • Kredinel
  • Legal Finance Global
  • Lening Classic
  • Lening zonder voorwaarde
  • Multi Diensten
  • Mzava Finance
  • Nieuwlening
  • Nofico Bank
  • Persoonlijk krediet
  • RachWin
  • Rexwin Financial
  • SGL Investeerder
  • Sofina Invest Groupe
  • SolisFunding
  • UnaKredo
  • Unitec Global Finance LTD
  • Zenicorn Corporate
  • https://air-krediet.com/
  • https://www.bcce-bank.com
  • https://bedrijf-financial.com/
  • http://www.bkrgeldbezorging.com/
  • http://www.chronys-services.fr
  • https://www.cj-finances.com/
  • https://www.cj-finances.com/
  • https://credipea.com/
  • https://dutyfinancialcorp.com/
  • https://royal-eranfinance.com/
  • https://europe-finance.net/
  • https://www.fastfinancialbnk.com/
  • https://www.financedkrediet.com/
  • https://financien-krediet.nl/
  • https://www.geld-sofort.com/
  • https://globalkreditering.com/
  • https://globalservice-krediet.com/
  • https://www.groupe-asux.com/
  • https://www.hoekfinancien.com
  • https://idealus-krediet.com/
  • https://ifcrservices.com/
  • https://katel-finance.com
  • https://krediet-prestito.com/
  • https://www.kredinel.com/
  • https://www.legalfinancegloball.com
  • https://www.lening-classic.com
  • https://www.leningzondervoorwaarde.com
  • https://www.multi-diensten.com/
  • http://mzava-financial.com/
  • https://nieuwlening.com/
  • http://www.noficogroup.org/
  • https://leningen-be.com/
  • https://www.rachwin.com
  • http://rexwin-financial.com/
  • https://www.sgl-investeerder.com
  • https://sofina-invest-groupe.com/
  • https://www.solisfunding.com
  • https://www.unakredo.com
  • https://ugf-ltd.com/
  • http://zenicorncorporate.com/
Kredietfraude
24/05/2022
  • Allright Company
  • BDPM
  • Best Lening
  • BPI krediet
  • Carrefourdupret
  • CEFIPRO
  • Credit Conso Cash
  • Eight88 Griffins
  • Euno-Krediet
  • Fiata-Geld
  • Financial Credit Union
  • Financiele hulp
  • Financiële oplossing
  • Financiering services
  • Finev Financial
  • G-lenen
  • Geld Finanz
  • Global Services Agency & Financiën
  • Halderen Lening
  • HosmyaInvest
  • Illimity Service Krediet
  • Joy Service
  • Kovack Finance
  • Magda Ruppe
  • Maxi-Financiën
  • Mijn snelle tegoed
  • Oplosing Finance
  • Privat-Kreditering
  • Snel Krediet
  • Snel Krediet Financien
  • Snel Kredieten
  • Snelle Geld Lening
  • Spainco Commercialbank
  • Ultima Diensten
  • Vandaag Geldlening
  • Vitalfinanzen
  • https://allright-company.com/
  • https://bdpm-group-bank.com/
  • https://best-lening.com/
  • https://bpikrediet.com/
  • https://www.carrefourdupret.com/
  • https://www.cefipro-kredietfinanciering.com/
  • https://credit-conso-cash.com/nl
  • https://888griffins.com/
  • https://euno-kredit.com/
  • https://www.fiata-geld.com/
  • https://financial-credit-union.be/
  • https://financielehulp.com/
  • http://financiele-oplossing.com/
  • https://financieringservices.com/
  • https://finev-financial.com/
  • https://g-lenen.nl/
  • https://www.geld-finanz.com/
  • https://global-financien.com/
  • https://www.halderen-lening.com
  • https://hosmyainvest.com/
  • https://illimity-servicekrediet.com/
  • https://joy-service.com/
  • https://kovack-finance.com/
  • https://www.magdaruppe.com
  • https://maxi-financien.com/
  • https://mijn-snelle-tegoed.com/
  • https://oplosing-finance.com/
  • https://privatkreditering.com/
  • https://snel-krediet.com/
  • https://snelkrediet-financien.com/
  • https://snel-kredieten.com/
  • http://snelservicekrediet.com/
  • https://spaincocommercialbank.com/
  • https://ultima-diensten.com/
  • https://vandaag-geldlening.com/
  • https://www.vital-finanzen.com/
Kredietfraude
20/01/2022
  • ABConseils-patrimoine.com
  • https://www.abconseils-patrimoine.com
Boiler rooms
18/06/2020
  • http://www.accefinance.com
Kredietfraude
23/09/2020
  • https://www.access-centrale.com
Kredietfraude
25/03/2020
  • https://www.energie-dma-access.com
  • https://actio-conseil.com/
Andere
15/06/2020
  • https://www.amctradinggroup.com
Boiler rooms
16/09/2020
  • http://www.akiyamaacq.com/
Boiler rooms
10/09/2020
  • Allied Indices International
  • https://www.alliedindicesinternational.com/
Boiler rooms
17/02/2022
  • Alpes trading
  • https://www.alpes-trading.com/
Boiler rooms
17/02/2022
Alternatieve beleggingen
08/05/2017
  • Antares
  • http://www.antares.trade/
Ponzifraude / Piramidalefraude
04/03/2021
  • Ashcroft Cohen Strategic Capital (ACSC)
  • https://acscinc.com
Boiler rooms
08/01/2019
  • https://www.ashtongroupltd.com/
Boiler rooms
10/09/2020
  • Asia Associates
  • http://www.asiaassociates.com
Boiler rooms
08/01/2019
  • http://www.asse-groupe.com/
Andere
30/12/2020
  • Asterix Bank
  • http://www.asterixbank.com
Kredietfraude
29/07/2019
  • Atlantix Services
  • https://www.atlantix-services.com
Kredietfraude
18/01/2021
  • https://www.atless-finance.com/
Kredietfraude
23/09/2020
  • https://www.bcifinancial.com
Kredietfraude
25/03/2020
  • https://www.epargne-whisky.com
  • https://www.whisky-prestige.com
Andere
11/02/2020
  • Cabinet Conseil d'Expert
  • Grands Crus Europe
  • LGC Wine
  • Place Aux Vins
  • https://www.cabinetconseildexpert.com
  • http://www.grandscrus-europe.com
  • https://www.lgc-wine.com
  • http://www.pfm.cabinetconseildexpert.com
  • https://www.place-aux-vins.com
Alternatieve beleggingen
22/05/2019
  • https://www.cavedor.com
  • https://www.cave-france.com
  • https://www.divinum-europe.com
Andere
04/07/2019
  • http://www.belgius.com/
Boiler rooms
02/02/2021
  • London Stock Exchange (cloned firm)
  • http://www.lse-client.com/
  • https://www.lse-asset.com/
Vermogensbeheer
29/01/2021
  • Go Capital FX
  • Vipwayzone
  • https://www.gocapitalfx.com/
  • https://www.gocapital123.com
  • https://www.vipwayzone.com/
Online frauduleuze tradingplatformen
11/07/2019
  • Dream Equity Ltd
  • FlixGM (Altridium Group)
  • Globalmarkets
  • Infinitrade
  • Investteck
  • Key Markets
  • Kodimax
  • Mason Ford
  • Tradershome
  • http://www.glob-markets.com
  • http://www.glob-markets.co
  • http://www.glob-markets.net
  • https://www.glob-markets.pro/
  • http://www.flixgm.com
  • https://flixance.com/
  • http://www.investingcapital.com
  • http://www.tradershome.com
  • http://www.masonford.com
  • http://www.kodimax.com
  • http://www.keymarkets.com
  • http://www.infinitrade.com
  • https://infinitrade3.com/
  • https://infinitrade4.com
Online frauduleuze tradingplatformen
01/10/2019
Andere
01/04/2020
  • Blessing Service
  • https://www.blessing-service.com
Kredietfraude
18/01/2021
  • Blue Hill Capitals (cloned firm)
Boiler rooms
03/12/2019
  • Gato Capital Partners
  • Compass Consulting Group
  • J McKenzie / McKenzie International Investments
  • Sapone Trading
  • Bryon-Stafford
  • Larkin Asset Management
Boiler rooms
27/03/2020
Boiler rooms
02/02/2021
  • Allied Indices International
  • Alpes trading
  • Shard asset management
  • Universal asset management
  • https://www.alliedindicesinternational.com/
  • https://www.alpes-trading.com/
  • http://www.shardassetmanagement.net/
  • http://www.sassetmanagement.ne/
  • https://www.universalassetmgmt.com/
Boiler rooms
17/02/2022
  • Bruckhaus Quist
  • Daltium
  • EMW Capital
  • http://www.bruckhaus-quist.com/
  • http://www.daltium.com/
  • http://www.emwcapital.com/
Boiler rooms
28/04/2021
  • ABConseils-patrimoine.com
  • Takahashi and Partners
  • Tan Allen Piguet Asset Management
  • http://www.abconseils-patrimoine.com
  • https://www.tapam.com/
  • https://takahashipartners.com/
Boiler rooms
18/06/2020
  • http://ilainternational.com/
  • https://www.ashtongroupltd.com/
  • https://www.crestviewcapital.com/
  • http://www.akiyamaacq.com/
  • http://www.dunnandburchill.net
  • https://www.carlylecapitalmanagement.com
Boiler rooms
10/09/2020
  • https://brockholdings.com/
Boiler rooms
02/02/2021
  • https://brookfieldinvestmentfundsplc.net/
Andere
30/12/2020
  • http://www.bruckhaus-quist.com/
Boiler rooms
28/04/2021
  • https://byron-stafford.com/
Boiler rooms
27/03/2020
  • Capital Pilots
  • http://www.capitalpilots.com
Online frauduleuze tradingplatformen
24/10/2019
  • http://capital-placement.info
  • http://news-placement.net
Andere
23/06/2020
  • https://www.carlylecapitalmanagement.com
Boiler rooms
10/09/2020
  • CFDS100.com (TRSYSTEM Limited)
  • https://www.cfds100.com
Online frauduleuze tradingplatformen
19/02/2019
  • Cobalt Capital Inc.
  • https://cobaltcapitalinc.com
Boiler rooms
08/01/2019
  • http://www.compassconsultinggroup.co.uk/
Boiler rooms
27/03/2020
  • https://www.concordfinancialconsult.com/
Andere
17/11/2020
  • http://cortezcap-hk.com/
Boiler rooms
02/02/2021
Andere
27/03/2020