Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België.

De lijst vermeldt meer bepaald:

de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.

Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.

Naam van de vennootschap	Website	Type fraude	Datum
365 Markets (Trustnet Ltd)	https://www.365markets.com	Online frauduleuze tradingplatformen	19/02/2019
Aantrekkelijk kredietvoorstel ontvangen? Let op voor oplichting	https://allright-company.com/ https://bdpm-group-bank.com/ https://best-lening.com/ https://bpikrediet.com/ https://www.carrefourdupret.com/ https://www.cefipro-kredietfinanciering.com/ https://credit-conso-cash.com/nl https://888griffins.com/ https://euno-kredit.com/ https://www.fiata-geld.com/ https://financial-credit-union.be/ https://financielehulp.com/ http://financiele-oplossing.com/ https://financieringservices.com/ https://finev-financial.com/ https://g-lenen.nl/ https://www.geld-finanz.com/ https://global-financien.com/ https://www.halderen-lening.com https://hosmyainvest.com/ https://illimity-servicekrediet.com/ https://joy-service.com/ https://kovack-finance.com/ https://www.magdaruppe.com https://maxi-financien.com/ https://mijn-snelle-tegoed.com/ https://oplosing-finance.com/ https://privatkreditering.com/ https://snel-krediet.com/ https://snelkrediet-financien.com/ https://snel-kredieten.com/ http://snelservicekrediet.com/ https://spaincocommercialbank.com/ https://ultima-diensten.com/ https://vandaag-geldlening.com/ https://www.vital-finanzen.com/	Kredietfraude	20/01/2022
ABConseils-patrimoine.com	https://www.abconseils-patrimoine.com	Boiler rooms	18/06/2020
Accea Finance	http://www.accefinance.com	Kredietfraude	23/09/2020
Access Centrale Bank	https://www.access-centrale.com	Kredietfraude	25/03/2020
Actio-Conseil (voorheen www.energie-dma-access.com en https://actio-conseil.com/) – Cloned firm	https://www.energie-dma-access.com https://actio-conseil.com/	Andere	15/06/2020
Akita Michinoku Company	https://www.amctradinggroup.com	Boiler rooms	16/09/2020
Akiyama Acquisitions	http://www.akiyamaacq.com/	Boiler rooms	10/09/2020
Alternatieve beleggingsproducten (zeldzame aardmetalen, edele metalen, diamanten		Andere	08/05/2017
Antares (www.antares.trade)	http://www.antares.trade/	Ponzifraude / Piramidalefraude	04/03/2021
Ashcroft Cohen Strategic Capital (ACSC)	https://acscinc.com	Boiler rooms	08/01/2019
Ashton Group LTD	https://www.ashtongroupltd.com/	Boiler rooms	10/09/2020
Asia Associates	http://www.asiaassociates.com	Boiler rooms	08/01/2019
Asse-groupe (www.asse-groupe.com)	http://www.asse-groupe.com/	Andere	30/12/2020
Asterix Bank	http://www.asterixbank.com	Kredietfraude	29/07/2019
Atlantix Services (www.atlantix-services.com)	https://www.atlantix-services.com	Kredietfraude	18/01/2021
Atless Finance	https://www.atless-finance.com/	Kredietfraude	23/09/2020
BCI Financial	https://www.bcifinancial.com	Kredietfraude	25/03/2020
Beleggen in whisky: let op voor oplichters!	https://www.epargne-whisky.com https://www.whisky-prestige.com	Andere	11/02/2020
Beleggen in wijn? Let op voor oplichters!	https://www.cabinetconseildexpert.com http://www.grandscrus-europe.com https://www.lgc-wine.com http://www.pfm.cabinetconseildexpert.com https://www.place-aux-vins.com	Andere	22/05/2019
Beleggen in wijn? Let op voor oplichters! De FSMA vernieuwt haar waarschuwing	https://www.cavedor.com https://www.cave-france.com https://www.divinum-europe.com	Andere	04/07/2019
Belgius Capital (www.belgius.com)	http://www.belgius.com/	Boiler rooms	02/02/2021
Bent u door een bank gecontacteerd met een aantrekkelijke spaarformule? Wees op uw hoede voor identiteitsdiefstal!		Kredietfraude	29/01/2021
Binaire opties: de FSMA waarschuwt het publiek voor verschillende actoren die op onregelmatige wijze actief zijn op belgisch grondgebied		Online frauduleuze tradingplatformen	01/10/2019
Binaire opties: de FSMA waarschuwt het publiek voor verschillende actoren die op onregelmatige wijze actief zijn op Belgisch grondgebied		Online frauduleuze tradingplatformen	11/07/2019
Bitcoin-Evolution/Bitcoin-Revolution		Andere	01/04/2020
Blessing Service (www.blessing-service.com)	https://www.blessing-service.com	Kredietfraude	18/01/2021
Blue Hill Capitals		Boiler rooms	03/12/2019
Boiler rooms: De FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten		Boiler rooms	02/02/2021
Boiler rooms: De FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten	http://ilainternational.com/ https://www.ashtongroupltd.com/ https://www.crestviewcapital.com/ http://www.akiyamaacq.com/ http://www.dunnandburchill.net https://www.carlylecapitalmanagement.com	Boiler rooms	10/09/2020
Boiler rooms: De FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten	http://www.abconseils-patrimoine.com https://www.tapam.com/ https://takahashipartners.com/	Boiler rooms	18/06/2020
Boiler rooms: de FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten	http://www.bruckhaus-quist.com/ http://www.daltium.com/ http://www.emwcapital.com/	Boiler rooms	28/04/2021
Boiler rooms: de FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten		Boiler rooms	27/03/2020
Brock Holdings (https://brockholdings.com/)	https://brockholdings.com/	Boiler rooms	02/02/2021
Brookfield Investment fund PLC (https://brookfieldinvestmentfundsplc.net) - Cloned firm	https://brookfieldinvestmentfundsplc.net/	Andere	30/12/2020
Bruckhaus quist (www.bruckhaus-quist.com)	http://www.bruckhaus-quist.com/	Boiler rooms	28/04/2021
Byron-Stafford	https://byron-stafford.com/	Boiler rooms	27/03/2020
Capital Pilots	http://www.capitalpilots.com	Andere	24/10/2019
Capital-Placement (http://capital-placement.info – http://news-placement.net)	http://capital-placement.info http://news-placement.net	Andere	23/06/2020
Carlyle Capital Management	https://www.carlylecapitalmanagement.com	Boiler rooms	10/09/2020
CFDS100.com (TRSYSTEM Limited)	https://www.cfds100.com	Online frauduleuze tradingplatformen	19/02/2019
Cobalt Capital Inc.	https://cobaltcapitalinc.com	Boiler rooms	08/01/2019
Compass Consulting Group	http://www.compassconsultinggroup.co.uk/	Boiler rooms	27/03/2020
Concord Financial Consult Ltd	https://www.concordfinancialconsult.com/	Andere	17/11/2020
Cortez Capital (http://cortezcap-hk.com/)	http://cortezcap-hk.com/	Boiler rooms	02/02/2021
COVID-19-beleggingsfraude: meer dan ooit is voorzichtigheid geboden		Andere	27/03/2020
COVID-19: Pas op voor frauduleuze beleggingsaanbiedingen en de oplichtingspogingen op de sociale netwerken		Andere	01/04/2020
Create Capital Invest (www.createcapitalinvest.com)	http://www.createcapitalinvest.com/	Andere	30/12/2020
Crest View International	https://www.crestviewcapital.com/	Boiler rooms	10/09/2020
Crystal Interfinance	http://www.crystal-interfinance.com/	Kredietfraude	23/09/2020

OPGELET:

Het feit dat de FSMA geen waarschuwing heeft gepubliceerd over een onderneming, betekent niet dat deze over de nodige vergunning of inschrijving beschikt om actief te zijn in België. Hoewel de FSMA alles in het werk stelt om zo snel mogelijk een waarschuwing te publiceren, is het niet uitgesloten dat een onderneming activiteiten ontplooit nog vóór de FSMA effectief een waarschuwing heeft gepubliceerd. Daarom mag de lijst niet als exhaustief worden beschouwd en moet de belegger steeds nagaan of de onderneming die hem een financiële dienst aanbiedt, over de vereiste vergunning of inschrijving beschikt. Hiertoe kunnen beleggers de zoekfunctie op de website van de FSMA gebruiken.
De FSMA wijst erop dat er vaak sprake is van fraude bij de ondernemingen die actief zijn zonder over de nodige vergunningen te beschikken. Daarbij is het voor de slachtoffers haast onmogelijk om de geïnvesteerde bedragen te recupereren.
Wees op uw hoede voor ’cloned firms’. Dit zijn ondernemingen die zich voordoen als andere gereglementeerde ondernemingen, hoewel zij geen enkele band met hen hebben. Door de e-mailadressen of de contactgegevens van de betrokken ondernemingen te vergelijken, kan u deze fraude op het spoor komen.

Als u de minste twijfel hebt, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen mocht u in aanraking komen met een verdachte onderneming waarover de FSMA nog geen waarschuwing zou hebben gepubliceerd.