De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.
De lijst vermeldt meer bepaald:
- de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
- de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
- de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.
Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.
Company name |
Website | Fraudetype | Datum |
|---|---|---|---|
| 365 Markets (Trustnet Ltd) |
|
|
19/02/2019 |
| Aanbiedingen om in diamanten te beleggen: de FSMA waarschuwt het publiek voor fraude! |
|
|
20/12/2017 |
| Aaoption / CFDStocks / Pacific Sunrise UK Ltd |
|
|
23/03/2017 |
| Aaron Brett |
|
|
05/11/2018 |
| ABConseils-patrimoine.com |
|
|
18/06/2020 |
| Accea Finance |
|
|
23/09/2020 |
| Access Centrale Bank |
|
|
25/03/2020 |
| Actio-Conseil (voorheen www.energie-dma-access.com en https://actio-conseil.com/) – Cloned firm |
|
|
15/06/2020 |
| ADEF |
|
26/07/2016 | |
| Aichi BMO International (ABMOI) / Leiyu Trade Limited / GHY Partners Limited |
|
|
05/04/2017 |
| Akanagi group (www.akanagi-group.com) |
|
|
27/09/2017 |
| Akita Matsui Trading |
|
|
18/07/2018 |
| Akita Michinoku Company |
|
|
16/09/2020 |
| Akiyama Acquisitions |
|
|
10/09/2020 |
| Alfa One Corporation, The Southwood Group en Micron Associates |
|
|
04/05/2016 |
| Amicus Investment |
|
|
09/02/2017 |
| Apex Alliance |
|
|
05/04/2017 |
| Apex Equities, South-East Asia Traders en South-East Asia Registrar |
|
|
04/05/2016 |
| Asahi Marusan Management |
|
|
20/09/2018 |
| Asashi Mergers & Acquisitions Group |
|
|
09/02/2017 |
| Ashcroft Cohen Strategic Capital (ACSC) |
|
|
08/01/2019 |
| Ashida Associates (www.ashidaassociates.com) |
|
|
27/11/2017 |
| Ashton Group LTD |
|
|
10/09/2020 |
| Ashton whiteley (www.ashtonwhiteley.com) |
|
|
27/09/2017 |
| Asia Associates |
|
|
08/01/2019 |
| Asia Pacific Brokerage Services Limited |
|
|
04/05/2016 |
| Asterix Bank |
|
|
29/07/2019 |
| ATB Holdings (www.atbholdings.com) |
|
|
27/09/2017 |
| Athos International Management BVBA |
|
15/06/2016 | |
| Athos International Management BVBA - “Eagle Crest Insurance” - “Eagle Crest Underwriter” |
|
18/02/2016 | |
| Atlantic Capital Management |
|
|
29/09/2017 |
| Atlantic Finance |
|
13/05/2016 | |
| Atlantic Global Asset Management |
|
|
09/02/2017 |
| Atless Finance |
|
|
23/09/2020 |
| Avallon Patrimoine |
|
06/10/2017 | |
| Banque Investissement |
|
|
18/04/2016 |
| BCI Financial |
|
|
25/03/2020 |
| BECFD |
|
|
10/09/2018 |
| Beleggen in whisky: let op voor oplichters! |
|
|
11/02/2020 |
| Beleggen in wijn? Let op voor oplichters! |
|
|
22/05/2019 |
| Beleggen in wijn? Let op voor oplichters! De FSMA vernieuwt haar waarschuwing |
|
|
04/07/2019 |
| Bellmore Group |
|
|
18/08/2017 |
| Benedict Morris / BMBOption / Log Trading Capital Ltd |
|
|
23/03/2017 |
| BigOption / Wirestech Limited |
|
|
23/03/2017 |
| Binaire opties: de FSMA waarschuwt het publiek voor verschillende actoren die op onregelmatige wijze actief zijn op belgisch grondgebied |
|
01/10/2019 | |
| Binaire opties: de FSMA waarschuwt het publiek voor verschillende actoren die op onregelmatige wijze actief zijn op Belgisch grondgebied |
|
11/07/2019 | |
| Binarynvest |
|
|
23/03/2017 |
| Bis Europe |
|
22/09/2017 | |
| Bitcoin-Evolution/Bitcoin-Revolution |
|
01/04/2020 | |
| Blonde Bear OU (TRADEDAX) |
|
|
10/09/2018 |