De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.
De lijst vermeldt meer bepaald:
- de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
- de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
- de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.
Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.
Company name | Website | Fraudetype |
Datum![]() |
---|---|---|---|
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam! |
|
|
15/06/2020 |
Actio-Conseil (voorheen www.energie-dma-access.com en https://actio-conseil.com/) – Cloned firm |
|
|
15/06/2020 |
https://www.mazda-int.com/ |
|
|
12/06/2020 |
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
10/06/2020 |
Oplichters spelen in op de actualiteit: Pas op voor de vele fraudes gelinkt aan het coronavirus! |
|
|
29/04/2020 |
Marketsx.fr (cloned firm) |
|
|
23/04/2020 |
Verhoogd risico op fraude in het kader van de COVID-19-pandemie: Pas op voor aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn! |
|
22/04/2020 | |
De FSMA waarschuwt voor recovery room-fraude |
|
09/04/2020 | |
Frauduleuze online-tradingplatformen: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
02/04/2020 |
Bitcoin-Evolution/Bitcoin-Revolution |
|
01/04/2020 | |
COVID 19: Pas op voor frauduleuze beleggingsaanbiedingen en de oplichtingspogingen op de sociale netwerken |
|
01/04/2020 | |
www.financial-liquidity.com (cloned firm) |
|
|
01/04/2020 |
Opgelet voor phishingpogingen rond COVID-19 |
|
27/03/2020 | |
COVID-19-beleggingsfraude: meer dan ooit is voorzichtigheid geboden |
|
27/03/2020 | |
Boiler rooms: de FSMA waarschuwt het publiek voor onregelmatige activiteiten |
|
27/03/2020 | |
Larkin Asset Management |
|
|
27/03/2020 |
Byron-Stafford |
|
|
27/03/2020 |
Sapone Trading |
|
|
27/03/2020 |
J McKenzie / McKenzie International Investments |
|
|
27/03/2020 |
Compass Consulting Group |
|
|
27/03/2020 |
Gato Capital Partners |
|
|
27/03/2020 |
Wij zijn de oplossing |
|
|
25/03/2020 |
We zijn verenigd |
|
|
25/03/2020 |
Salem Lening |
|
|
25/03/2020 |
Trust Online Credit bvba (cloned firm) |
|
|
25/03/2020 |
Rossen Financiën |
|
|
25/03/2020 |
Fast Loan International |
|
|
25/03/2020 |
BCI Financial |
|
|
25/03/2020 |
Access Centrale Bank |
|
|
25/03/2020 |
Frauduleuze kredietaanbiedingen |
|
25/03/2020 | |
www.central-spot.com (cloned firm) |
|
|
24/02/2020 |
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
21/02/2020 |
https://secure-aes-financial.com (voorheen aes-financial.com) – cloned firm |
|
|
20/02/2020 |
www.actio-prevoyance.com |
|
|
20/02/2020 |
www.cesco-invest.com (cloned firm) |
|
|
20/02/2020 |
Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam! |
|
|
20/02/2020 |
www.winbankfinance.online (cloned firm) |
|
|
20/02/2020 |
www.ingroupe-online.com / www.market.online-ingroupe.com (cloned firm) |
|
|
20/02/2020 |
www.intesa-gestion.com (cloned firm) |
|
|
18/02/2020 |
Identiteitsdiefstal bij ondernemingen met een vergunning: wees waakzaam! |
|
13/02/2020 | |
Beleggen in whisky: let op voor oplichters! |
|
|
11/02/2020 |
Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
06/02/2020 |
Global Credit (Global-loan) (cloned firm) |
|
|
27/01/2020 |
Imperial Finances |
|
|
27/01/2020 |
Evolutive Banque (Revolt-Finance) |
|
|
27/01/2020 |
Frauduleuze kredietaanbiedingen |
|
27/01/2020 | |
De FSMA waarschuwt voor GBL Service |
|
|
14/01/2020 |
www.dif-patrimoine.com (cloned firm) |
|
|
23/12/2019 |
www.act-financial-solutions.com (cloned firm) |
|
|
20/12/2019 |
Fraude met cryptomunten: de FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij |
|
|
19/12/2019 |