De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het publiek herhaaldelijk gewaarschuwd voor de activiteiten van verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België. Deze lijst bevat alle ondernemingen waarover de FSMA de voorbije vier jaar een waarschuwing heeft gepubliceerd.
De lijst vermeldt meer bepaald:
- de ondernemingen die, in (of vanuit) België, financiële diensten en producten aanbieden zonder de Belgische financiële reglementering na te leven (bv. zij beschikken niet over de vereiste vergunning, zij hebben geen prospectus gepubliceerd, …);
- de ondernemingen waarbij de FSMA, naast eventuele inbreuken op de financiële reglementeringen waarop zij toezicht houdt, ook ernstige aanwijzingen van beleggingsfraude heeft vastgesteld;
- de ondernemingen die betrokken zijn bij ‘recovery room’-fraude.
Deze lijst mag niet als exhaustief worden beschouwd.
Company name![]() |
Website | Fraudetype | Datum |
---|---|---|---|
Sheridan Wells Advisors |
|
|
07/06/2019 |
Service Meer |
|
|
23/09/2020 |
Selva Bank |
|
|
23/09/2020 |
Schalom and Gerson / S.G. Finance SPRL |
|
|
15/03/2018 |
SBAV Group (www.sbavgroup.com) |
|
|
03/12/2019 |
Sapone Trading |
|
|
27/03/2020 |
Salem Lening |
|
|
25/03/2020 |
Saga Nagoya Securities |
|
|
05/11/2018 |
RWM Holdings |
|
|
05/11/2018 |
Royston Carr Asset Management |
|
|
05/11/2018 |
Rossen Financiën |
|
|
25/03/2020 |
Resona Dai-Ichi Group |
|
|
08/01/2019 |
Reed Cavendish Wealth Management |
|
|
05/11/2018 |
Proud-market.com |
|
|
07/06/2019 |
Prêteur Garde |
|
|
17/12/2019 |
PlusOption |
|
|
24/05/2019 |
Platformen voor handel in cryptomunten: opgelet voor oplichters! |
|
|
22/02/2018 |
Platformen voor handel in cryptomunten: opgelet voor oplichters! |
|
|
07/05/2018 |
Platformen voor handel in cryptomunten: opgelet voor oplichters! |
|
|
21/06/2018 |
PBN Capital (Capital Tech Ltd / Pbox Ltd) |
|
|
19/02/2019 |
Patrimoine Connect (https://4gste3-12qxt9901mnd.com) |
|
|
30/12/2020 |
Pas op voor nieuwe frauduleuze online-tradingplatformen |
|
|
18/12/2019 |
Pas op voor beleggingsfraude! |
|
|
01/03/2019 |
Pas op voor beleggingsaanbiedingen op sociale netwerken! |
|
30/09/2019 | |
Option Financiale |
|
|
23/09/2020 |
Oplichters spelen in op de actualiteit: Pas op voor de vele fraudes gelinkt aan het coronavirus! |
|
|
29/04/2020 |
Opgelet voor phishingpogingen rond COVID-19 |
|
27/03/2020 | |
Online-tradingplatformen maken nieuwe slachtoffers in België |
|
24/05/2019 | |
Online-tradingplatformen maken nieuwe slachtoffers in België |
|
19/02/2019 | |
Online-tradingplatformen maken nieuwe slachtoffers in België |
|
24/10/2019 | |
Ondernemingen die trading- en opleidingsoftware commercialiseren |
|
21/09/2020 | |
OMCMarkets |
|
|
24/05/2019 |
Oita Sumitomo Corporate (www.oscinternational.com) |
|
|
03/12/2019 |
Nanto Sapporo Brokerage |
|
|
05/11/2018 |
Mutuals Kredit / Krediet Religieus |
|
|
29/07/2019 |
Morgan Newfield |
|
|
18/07/2018 |
Morgan Cowen Capital Markets (www.morgan-cowen.com) |
|
|
03/12/2019 |
Mizuho DKB Brokerage/SDD International |
|
|
18/07/2018 |
Milecljk Bank |
|
|
04/11/2020 |
MetaInvesting |
|
|
10/09/2018 |
Mercury Connect |
|
|
06/02/2019 |
Meadows Financial |
|
|
15/03/2018 |
MC-Express |
|
|
17/12/2019 |
Mason Ford |
|
|
01/10/2019 |
Marketsx.fr (cloned firm) |
|
|
23/04/2020 |
Marketscube |
|
|
24/05/2019 |
Marketcapital |
|
|
24/10/2019 |
Loeb Benson |
|
|
15/03/2018 |
Loan Express |
|
|
17/12/2019 |
Littinvest |
|
|
24/05/2019 |